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北京巴士股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:07 中國證券網
證券代碼：600386 證券簡稱：*ST北巴
北京巴士股份有限公司獨立董事年報工作制度

第一條為進一步明確獨立董事職責，提高年度報告信息披露質量，根據中國證監會的有關規定和《北京巴士股份有限公司獨立董事工作制度》，特制定獨立董事年報工作制度。
第二條獨立董事應在公司年報的編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
第三條公司總經理應認真落實董事會通過的《北京巴士股份有限公司總經理向董事會定期報告制度》，并向每位獨立董事全面匯報公司年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司應安排獨立董事進行實地考察。
上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第四條公司財務總監應在年審注冊會計師進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
第五條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第六條獨立董事應當就公司年度對外擔保情況發表意見，并出具專項說明。
第七條經全體獨立董事同意后，獨立董事可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。
第八條獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。
第九條公司董事會秘書負責配合獨立董事履行職責，協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
第十條本工作制度由董事會負責制定并解釋。
第十一條本工作制度自公司董事會審議通過后實施。

北京巴士股份有限公司董事會
二〇〇八年二月十八日
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