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湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會會議資料

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:07 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600257 證券簡稱：洞庭水殖
湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會會議資料

二○○八年二月二十七日
湖南洞庭水殖股份有限公司
2008年度第一次臨時股東大會議程
一、時間：2008年2月27日上午9: 00
二、地點：湖南省常德市桃林酒店五號樓會議室
三、主持人：董事長羅祖亮先生
四、議程：
（一）董事長羅祖亮先生宣布2008年度第一次臨時股東大會開始。
（二）董事長羅祖亮先生宣布現(xiàn)場到會股東及股東代理人情況。
（三）董事會秘書楊明先生宣布本次股東大會審議的議案：
1、審議公司《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
2、審議公司《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
3、審議公司《關(guān)于董事、監(jiān)事年度報酬的議案》；
4、審議公司《關(guān)于修改《公司章程》的議案》。
（四）股東及股東代表質(zhì)詢。
（五）推選監(jiān)票人。
（六）董事會秘書楊明先生宣布計票人名單。
（七）股東及股東代表對本次股東大會審議議案投票表決。
（八）計票人統(tǒng)計表決結(jié)果。
（九）律師發(fā)表見證意見。
（十）董事會秘書楊明先生宣讀本次股東大會決議。
（十一）出席董事對本次股東大會會議記錄進(jìn)行確認(rèn)簽字。
（十二）散會。
湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會
關(guān)于提請審議公司董事會換屆選舉
及提名董事候選人的議案
湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會于2008年1月31日在本公司會議室召開了第二十一次會議。會議審議通過了如下議案：
鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿，公司董事會決定進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會由五名董事組成。經(jīng)與公司股東協(xié)商、公司董事會提名委員會審核后提名，第四屆董事會董事候選人為羅祖亮、李祖軍、楊品紅、趙涌濤、鄭玉仕，其中趙涌濤、鄭玉仕為獨(dú)立董事候選人。
上述兩位獨(dú)立董事候選人資格已按照上海證券交易所《關(guān)于上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》要求，已將其《獨(dú)立董事履歷表》等相關(guān)資料報送上海證券交易所。
現(xiàn)提請2008年度第一次臨時股東大會審議并選舉。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月二十七日
南洞庭水殖股份有限公司第三屆監(jiān)事會
關(guān)于提請審議公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆監(jiān)事會于2008年1月31日在本公司會議室召開了第八次會議。會議審議通過了如下議案：
公司第三屆監(jiān)事會任期已屆滿，決定進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。本屆監(jiān)事會提名郭喜廉、彭世滿為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人；公司工會會員代表大會已選舉楊錦出任公司職工監(jiān)事。
現(xiàn)提請2008年度第一次臨時股東大會審議并選舉。

湖南洞庭水殖股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○○八年二月二十七日

湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會
關(guān)于提請審議修改《公司章程》的議案
根據(jù)公司的實際情況，擬對公司章程有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：
1、第五條：
原文為“公司住所：湖南省常德市建設(shè)東路348號，郵政編碼：415000。”
現(xiàn)修改為：“公司住所：湖南省常德市洞庭大道西段388號，郵政編碼：415000。”
2、第四十四條第一款：
原文為：“本公司召開股東大會的地點為湖南省常德市建設(shè)東路348號桃林酒店，或者其他董事會認(rèn)為便于股東參加會議的地點。”
現(xiàn)修改為：“本公司召開股東大會的地點為湖南省常德市洞庭大道西段388號，或者其他董事會認(rèn)為便于股東參加會議的地點。”
3、第一百零六條：
原文為：“董事會由7名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。”
現(xiàn)修改為：“董事會由5名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。”
4、第一百二十八條：
原文為：“經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）決定公司涉及金額或資產(chǎn)價值不超過公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)10%（含10%）的對外投資。
（九）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會會議。”
現(xiàn)修改為：“經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）決定公司涉及金額或資產(chǎn)價值單筆不超過300萬元、連續(xù)十二個月累計不超過1000萬元的對外投資。
（九）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。”現(xiàn)提請2008年度第一次臨時股東大會審議。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月二十七日

湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會
關(guān)于提請審議董事、監(jiān)事年度報酬的議案
湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會于2008年1月31日在本公司會議室召開了第二十一次會議。會議審議通過了如下議案：
為適應(yīng)公司發(fā)展需要，充分調(diào)動公司董事、監(jiān)事的積極性和創(chuàng)造性，合理確定其收入水平，促進(jìn)公司規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長，根據(jù)公司目前實際，從2008年度開始公司董事、監(jiān)事含稅年度報酬標(biāo)準(zhǔn)（含獨(dú)立董事津貼）為：
董事長為人民幣47萬元；董事為人民幣27萬元；獨(dú)立董事年津貼為人民幣5.5萬元；監(jiān)事會主席為人民幣27萬元；監(jiān)事為15萬元人民幣。
現(xiàn)提請2008年度第一次臨時股東大會審議。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月二十七日
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