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浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會審計委員會年度財務報告工作規程

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:07 中國證券網
證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會審計委員會年度財務報告工作規程

（2008年2月18日董事會十五次會議審議通過）
第一條 為進一步加強內部控制制度，夯實信息披露編制工作的基礎，完善公司法人治理結構，充分發揮董事會審計委員會對年度財務報告編制的監控作用，根據中國證監會的有關規定，制訂本工作規程。
第二條 年度財務報告審計工作的時間安排由董事會審計委員會與負責公司年度審計工作的會計師事務所協商確定。
第三條 審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。
第四條 審計委員會應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。
第五條 年審注冊會計師進場后，審計委員會應加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。
第六條 審計委員會應對年度財務會計報告進行表決，形成決議后提交董事會審核。
第七條 在向董事會提交年度財務會計報告的同時，審計委員會向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。
第八條 公司財務負責人負責協調審計委員會與會計師事務所的溝通，積極為審計委員會履行上述職責創造必要的條件。
第九條 本工作規程由公司董事會制定并解釋。
第十條 本工作規程由公司董事會會議審議通過后生效。
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