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上海豫園旅游商城股份有限公司董事會戰略委員會實施細則

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:06 中國證券網
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園商城
上海豫園旅游商城股份有限公司董事會戰略委員會實施細則

第一章 總則
第一條 為適應上海豫園旅游商城股份有限公司(以下簡稱：公司)戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略委員會，并制定本實施細則。
第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰略委員會成員由三名董事組成。
第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。
第五條 戰略委員會設主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長擔任。
第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
第三章 職責權限
第七條 戰略委員會的主要職責權限：
1、對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；
2、對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
3、對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；
4、對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；
5、對以上事項的實施進行檢查；
6、董事會授權的其他事宜。
第八條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第九條 公司相關部門負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
1、由公司有關部門或控股(參股)企業的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
2、由公司相關部門進行初審，簽發立項意見書，并向戰略委員會提交正式提案。
第十條 戰略委員會根據公司相關部門的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給公司相關部門。
第五章 議事規則
第十一條 戰略委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。
第十二條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。
第十三條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十四條 公司相關部門有關人員可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。
第十五條 如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
第十六條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。
第十七條 戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十八條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
第六章 附則
第二十條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。
第二十一條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。
第二十二條 本細則解釋權歸屬公司董事會。

上海豫園旅游商城股份有限公司董事會
2008年2月19日
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