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河北威遠生物化工股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:06 中國證券網
證券代碼：600803 證券簡稱：威遠生化 公告編號：臨2008-012
河北威遠生物化工股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告

河北威遠生物化工股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2008年2月18日在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。
會議由公司監事會召集人張國輝先生主持，經與會監事表決全體同意，審議通過了如下議案：
一、審議通過了公司2007年監事會工作報告。
二、審議通過了公司2007年年度報告及摘要。
三、審議通過了報告期內監事會對公司董事、董事會及總經理工作的監督情況：
1、報告期內公司依法運作，未發現公司董事、經理有違反法律、法規、公司章程及損害公司利益的行為。
2、報告期內監事會對公司財務狀況進行了例行檢查，并對公司2007年度財務報告進行了審核，認為該報告真實的反映了公司經營狀況；中喜會計師事務所有限責任公司為公司2007年財務報告出具的無保留意見審計報告真實可信。
3、報告期內公司未募集資金，不存在募集資金投資項目變更事項。
4、報告期內公司未構成重大關聯交易，未發現有損害其他中小股東權益或造成公司資產流失的行為。
5、報告期內監事會未發現公司董事及高級管理人員有其它違規現象。
四、對公司2007年年度報告的編制過程提出書面審核意見如下：
1、2007年年報編制和審議程序符合法律法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、2007年年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出了公司2007年度的經營管理和財務狀況。
3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。

河北威遠生物化工股份有限公司
監 事 會
2008年2月18日
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