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關(guān)于福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:06 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600734 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：S*ST實(shí)達(dá)
關(guān)于福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

(2008)閩君顧字第002-２號(hào)致：福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司 福建君立律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)接受福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)委托，指派吳江成律師、李青青律師(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所律師”)出席公司二００八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法律和規(guī)范性文件”)和《公司章程》，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。 一、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序 公司董事會(huì)于二００八年二月二日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登了《公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議及召開(kāi)公司二○○八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》；將本次臨時(shí)股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議的事項(xiàng)、出席會(huì)議對(duì)象、股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東（或代理人）的登記辦法與登記日期、公司聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)等內(nèi)容，于本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)十五日以前以公告方式通知了各股東。
本次臨時(shí)股東大會(huì)于二００八年二月十九日上午九時(shí)三十分在福州市福二工業(yè)區(qū)實(shí)達(dá)科技城九層3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)鄒金仁先生主持。 經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 二、出席會(huì)議人員、召集人資格的合法有效性 ㈠出席會(huì)議的股東及委托代理人 出席會(huì)議的股東(或代理人)2人，所持有的股份總數(shù)為16028.8943萬(wàn)股，占公司總股份45.59%；
出席會(huì)議的股東(或代理人)均為二００八年二月十三日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東(或委托手續(xù)齊全的股東代理人)。 出席會(huì)議人員除股東外，尚有公司在福州市的部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和公司聘請(qǐng)的律師；列席會(huì)議的有公司在福州市的部分高級(jí)管理人員。
㈡會(huì)議召集人
本次會(huì)議召集人為公司董事會(huì)。
經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為本次臨時(shí)股東大會(huì)的出席人員、會(huì)議召集人的資格符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的規(guī)定，是合法有效的。 三、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
審議通過(guò)了《關(guān)于和福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司簽訂相互擔(dān)保框架協(xié)議的議案》，其中同意票16028.8943萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有的有效表決股份總數(shù)的100%， 反對(duì)票0股， 棄權(quán)票0股。
經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為上述議案以記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，唱票、計(jì)票、監(jiān)票過(guò)程符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的規(guī)定，議案已獲得合法通過(guò)。
四、結(jié)論意見(jiàn) 基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格和股東大會(huì)表決程序合法有效。 吳江成 福建君立律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
李青青 二００八年二月十九日
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