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上海豫園旅游商城股份有限公司突發事件處理預案

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:06 中國證券網
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園商城
上海豫園旅游商城股份有限公司突發事件處理預案

第一章 總則
第一條 為完善上海豫園旅游商城股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）應急管理工作機制，維護公司資產安全和正常的經營秩序，最大限度的預防和減少突發事件造成的損害，保護廣大投資者的合法利益，建立快速通暢的突發事件信息報告渠道，確保各項應急響應決策措施的有序實施，促進公司全面、協調、可持續發展，特制定《上海豫園旅游商城股份有限公司突發事件處理預案》（以下稱本預案）。
第二條 本預案依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、以及中國證券監督管理委員會《證券、期貨市場突發事件應急預案》等有關法律、法規及《公司章程》等規范性文件的規定，并結合公司的實際情況，制定本預案。
第三條 公司應成立應急突發事件處置領導工作小組（以下稱“應急領導小組”）。由董事長任組長，總裁、董事會秘書任副組長，各職能部門負責人任組員，負責處理公司突發事件的管理及處置工作。
第四條 本預案適用于公司本部、公司本部各職能部門及各下屬子公司遭遇突然發生，嚴重影響或可能導致或轉化為嚴重影響證券市場穩定的公司緊急事件的處置。
第二章 突發事件分類
第五條 公司的突發事件是指公司的正常經營受到影響甚至無法繼續經營，公司財產、人員以及投資者利益受到損失，造成區域性或全國性影響，有可能導致或轉化為嚴重影響證券市場穩定的公司各類風險事故。
第六條 根據預測分析，將突發事件可能對公司造成的危害程度、緊急程度和發展態勢劃分為五級，Ⅰ級（特別嚴重）、Ⅱ級（嚴重）、Ⅲ級（較重）、Ⅳ（一般）、Ⅴ級（普通）。
第七條 特別嚴重的突發事件是指：公司全面爆發風險，涉及范圍廣泛，無法繼續經營，導致公司財產、人員及投資者利益遭受重大損失，造成區域性甚至全國性的重大影響。
確定公司發生Ⅰ級突發事件，應具備以下特征：公司財務狀況嚴重惡化，生產經營處于停滯狀態；公司高級管理人員涉及重大違規、違法行為甚至逃逸對公司已經造成了重大影響；管理層對公司失去了控制；報刊、媒體對公司問題集中報道；公司股票短期內交易連續異常；公司面臨退市風險；發生投資者集體大規模上訪、投訴事件等。
第八條 嚴重的突發事件是指：公司爆發大規模風險，涉及范圍廣泛，無法正常經營或受到重大影響，導致公司財產、人員及投資者利益遭受損失，造成區域性甚至全國性的重大影響。
確定公司發生Ⅱ級突發事件，應具備以下特征：公司財務狀況嚴重惡化；公司高級管理人員涉及重大違規、違法行為甚至逃逸對公司已經造成了重大風險；管理層對公司失去了控制；報刊、媒體對公司問題集中報道；公司股票短期內交易連續異常；公司面臨退市風險；發生投資者集體大規模上訪、投訴事件等。
第九條 較重的突發事件是指：公司發生重大突發風險，正常經營受到影響，導致公司財產、人員及投資者利益遭受損失，有可能導致或轉化為嚴重影響證券市場穩定的重大突發事件。
確定公司發生Ⅲ級突發事件，應具備以下特征：國家證券監管部門通過投訴、現場檢查、以及其它渠道，發現公司經營和財務狀況惡化；公司高級管理人員涉及重大違規、違法行為甚至逃逸；管理層對公司失去了控制；可能造成社會不穩定，引發投資者集體上訪或投訴。
第十條 一般的突發事件是指：公司發生突發風險，正常經營受到一定影響，可能導致公司財產、人員及投資者利益遭受損失。
確定公司發生Ⅳ級突發事件，應具備以下特征：公司經營和財務因為突發事件受到一定影響；國家及省市有關部門對公司或公司產品給予負面關注、提醒、或行政異議或處罰；主流財經媒體對公司給予集中負面報道；公司高級管理人員涉及重大違規甚至違法行為；公司股票短期內交易異常。
第十一條 普通的突發事件是指：公司發生突發風險，正常經營受到一定影響，可能導致公司財產、人員及投資者利益遭受損失。
確定公司發生Ⅴ級突發事件，應具備以下特征：公司經營因為突發事件受到一定影響；自然災害（如氣象災害等）、事故災害（如企業的各類安全事故等）、其它嚴重影響公眾健康和生命安全的事件（如職業危害等）和社會安全事件（如經濟安全事件、群體性事件等）
第三章 組織體系及職責
第十二條 公司應急領導小組是公司突發事件處置工作的領導機構，統一領導公司突發事件應急處置、就相關重大問題作出決策和部署，根據需要研究決定公司對外信息發布。
第十三條 應急領導小組職責包括：決定啟動和終止本預案；擬定突發事件處置方案；組織指揮突發事件處置工作；協調與政府有關部門的關系；協調與中國證監會及其派出機構、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等單位的關系；突發事件處置過程中的其他事項。
第十四條 應急領導小組對公司突發事件和可能導致或轉化為嚴重影響公司穩定的各類風險作出應急反映，研究并提出處置方案和建議，按照政府有關部門和證券監管部門的決策，具體組織實施各項應急措施，并結合實際情況進行處置，完善應急手段和措施。
第十五條 公司本部各職能部門、下屬子公司的負責人應在第一時間了解突發事件并進行跟蹤分析，并及時向公司應急領導小組報告事件信息，提供專業分析信息。
第十六條 公司應嚴格遵照中國證監會《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》的要求并結合公司《信息披露事務管理制度》的相關規定，及時公平地向所有投資者披露公司的重大突發事件，有針對性的提供公司相關內容及情況，批駁謠言，報告真相。努力在投資者中樹立公平、誠信的公司形象，切實保護投資者的合法權益。
第四章 預警和預防機制
第十七條 公司本部及其各職能部門、下屬子公司應高度重視預警和預防機制的建設，做到及時提示、提前控制、力爭將事態控制在萌芽狀態。
第十八條 預警信息應通過日常監測、現場、非現場檢查及有關部門的報告渠道獲悉，但應以日常監測為主。對日常工作中發現的有可能導致或轉化為突發事件的各類風險信息及時開展跟蹤、分析、監測，加強信息報告和溝通。一旦發生突發事件，應及時分析和判斷，盡快提出啟動預案的建議。
第五章 應急處置流程
第十九條 突發事件發生后，公司應在應急領導小組的統一指揮下，按國家政府的有關部門和證券監管部門的組織安排，及時開展處置工作；在處置過程中，公司應對可能產生的系列衍生事件作出評估，采取相應措施。
第二十條 公司應對Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級突發事件予以高度關注。突發事件涉及的公司各職能部門及下屬子公司應在上述突發事件發生30分鐘內，將事件情況，已采取的措施、聯絡人及聯系方式等通過電話報告至應急領導小組，由應急領導小組在接到報告再上報政府相關部門和中國證監會上海監管局；突發事件涉及的公司各職能部門及下屬子公司應在上述突發事件發生的4小時內將詳細情況的書面報告至公司應急領導小組，應急領導小組在接到書面報告后，向政府相關部門及中國證監會上海監管局遞交書面報告。
發生Ⅳ級、Ⅴ級突發事件時，公司應急領導小組應及時整理突發事件的書面資料報公司董事會及監事會。
第二十一條 突發事件發生后，公司領導應立即取消出差、休假等，主要負責人迅速返回工作崗位，按照職責立即開展工作，研究事件發生的原因、趨勢和可能出現的后果并提出解決事件的建議，采取相應措施，并保證專人24小時值班。
第二十二條 突發事件尚未處置完畢時，公司不得擅自就突發事件的信息向外發布；突發事件處置完畢后，按照有關規定履行信息披露義務。
第二十三條 突發事件結束后，公司應急領導小組應盡快消除突發事件造成的負面影響，恢復正常的工作狀態；并可根據實際情況保留部分應急機構負責善后工作。
第二十四條 突發事件結束后，公司本部各職能部門及下屬子公司應及時總結突發事件處置過程中的經驗教訓，評估應急預案的實施效果，并對本預案進行修改和完善。
第六章 應急保障
第二十五條 公司本部各職能部門及下屬子公司應按照職責分工及相關預案，切實做好應對突發事件的人力、物力、財力等保障工作，保證應急工作的需要和應急處置措施的順利實施。
第二十六條 公司應急領導小組根據處置需要，召集參與處置人員開展工作，被召集的人員應服從應急領導小組的指揮。
第二十七條 公司在突發時間處置過程中，應保證24小時專人值班制度，保持通訊的暢通；同時做好交易、登記、結算、通訊系統的各項準備工作，建立備份系統，并定期檢查，保證設備安全、可用。同時，要及時對技術系統進行全面升級和完善，提高系統應對突發事件的能力。
第二十八條 公司應對相關工作人員定期進行突發事件處置的基本知識培訓，開展經常性的法律、法規及預防、預警、避險、逼災常識等宣傳活動。
第七章 附則
第二十九條 突發公共事件應急處置工作實行責任追究制。
第三十條 對突發公共事件應急管理工作中做出突出貢獻的先進集體和個人要給予表彰和獎勵。
第三十一條 在突發事件處置的整個過程中，未按照本預案的規定、程序履行報告職責，隱瞞、緩報、謊報或不報，阻礙突發事件處置工作的相關責任人員，公司將對該責任人給予批評、警告、直至除名的處分，并可向其提出適當的賠償要求；情節嚴重、給公司造成巨大損害和影響的，公司將保留進一步采取法律行動以切實維護公司及全體股東合法權益的權利。
第三十二條 本預案由公司董事會制訂、修改及解釋。第三十三條 本預案自董事會通過之日起實施。

上海豫園旅游商城股份公司董事會
2008年2月19日
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