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關(guān)于西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 22:56 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600185 證券簡(jiǎn)稱：海星科技
關(guān)于西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

致：西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司
受西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之委托，上海精誠(chéng)申衡事務(wù)所指派郭翊律師（以下簡(jiǎn)稱“精誠(chéng)律師”）對(duì)于公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次大會(huì)”）進(jìn)行法律見證，并就本次股東大會(huì)的召集、召開程序，會(huì)議召集人和出席人員的資格，股東大會(huì)的表決程序，議案表決等相關(guān)事宜出具法律意見。
本法律意見書依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)、條例、規(guī)則的規(guī)定出具。
為出具本法律意見書之目的，本律師依照現(xiàn)行法律、行政法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）相關(guān)條例、規(guī)則的要求和規(guī)定，對(duì)公司提供的與題述事宜相關(guān)的法律文件及其他文件、資料予以核查和驗(yàn)證。同時(shí)，精誠(chéng)律師還查閱了精誠(chéng)律師認(rèn)為出具本法律意見書所需查閱、驗(yàn)證的相關(guān)法律文件及其他文件、資料和證明，并就有關(guān)事項(xiàng)向公司及有關(guān)人員予以詢問(wèn)并進(jìn)行了必要的專題討論。
對(duì)于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，精誠(chéng)律師依賴公司及相關(guān)人員或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件或咨詢意見出具本法律意見書。
精誠(chéng)律師僅就公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題發(fā)表法律意見。
精誠(chéng)律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。
精誠(chéng)律師根據(jù)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)及相關(guān)條例、規(guī)則的要求，按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就題述事宜出具如下法律意見：一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開程序（一）本次股東大會(huì)的召集
1、會(huì)議通知
2008年2月1日，公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登了《西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，通知的公告日期距本次股東大會(huì)的召開日期超過(guò)15日，符合現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、提示性公告
2008年2月13日，公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登了召開本次股東大會(huì)的提示性公告。（二）本次股東大會(huì)的召開
1、會(huì)議召開方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2、現(xiàn)場(chǎng)投票
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票于2008年2月18日下午2：30在西安市高新技術(shù)開發(fā)
2區(qū)科技二路62號(hào)海星科技辦公樓會(huì)議室召開，召開的時(shí)間、地點(diǎn)與公告內(nèi)容一致。
3、網(wǎng)絡(luò)投票
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2008年2月18日的上午9：30—11：30、下午1：00—3：00。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間與公告內(nèi)容一致。
經(jīng)精誠(chéng)律師核查，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人及出席會(huì)議人員的資格（一）本次股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。（二）出席本次股東大會(huì)的人員
1、公司的股東及股東授權(quán)代理人
經(jīng)公司股東大會(huì)工作人員及精誠(chéng)律師查驗(yàn)出席憑證并經(jīng)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司統(tǒng)計(jì)，參加本次股東大會(huì)的股東（含股東授權(quán)代表）共1713人，代表股份數(shù)164251236股，占公司總股本的48.65%，其中：
出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份數(shù)111907644股，占公司總股本的33.15%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1708人，代表股份數(shù)52343592股，占公司總股本的15.5%。
經(jīng)精誠(chéng)律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的股東是截止2008年2月5日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司的股權(quán)登記日的持股股東，股東身份真實(shí)有效，具備出席本次股東大會(huì)的資格，有權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)的
3審議事項(xiàng)進(jìn)行審議并表決。
2、公司的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員
經(jīng)精誠(chéng)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員的身份真實(shí)有效、具備出席本次股東大會(huì)的資格。三、關(guān)于本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決程序和結(jié)果本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項(xiàng)審議通過(guò)了下列議案：1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》同意162454713股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.91%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.35%；棄權(quán)1224023股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.74%。2、《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》同意162301373股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.81%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.35%；棄權(quán)1377363股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%。3、《關(guān)于資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股票方案的議案》【1】、資產(chǎn)置換方案同意102268613股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.10%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)1410123股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.35%。【2】、非公開發(fā)行股票方案：①發(fā)行種類和面值
4同意101638463股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)2040273股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.96%。②發(fā)行方式同意101637463股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)2041273股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.96%。③發(fā)行數(shù)量同意101637463股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)581500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.56%；棄權(quán)2032273股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.95%。④發(fā)行對(duì)象同意101384573股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.25%；反對(duì)569500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)2297163股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.20%。⑤定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格同意101069673股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.95%；反對(duì)863500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.83%；棄權(quán)23118063股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.22%。⑥對(duì)價(jià)安排同意101360673股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.23%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；
5棄權(quán)2318063股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.22%。⑦鎖定期安排同意103360673股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.23% ；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)2318063股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.22%。⑧發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)的調(diào)整：同意103360673股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.23% ；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)2318063股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.22%。⑨決議有效期同意103360673股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.23% ；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)2318063股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.22%。4、《關(guān)于出售公司部分不動(dòng)產(chǎn)的議案》同意161360673股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.24%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.35%；棄權(quán)2318063股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.41%。5、《關(guān)于格力集團(tuán)免于發(fā)出收購(gòu)要約的議案》同意101361073股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.23%；反對(duì)574600股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)2315563股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.22%。6、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股票相
6關(guān)事宜的議案》。同意161361373股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.24%；反對(duì)572500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.35%；棄權(quán)2317363股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.41%。
經(jīng)精誠(chéng)律師核查，本次股東大會(huì)的表決程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、關(guān)于議案的合法性
經(jīng)精誠(chéng)律師核查，本次股東大會(huì)所通過(guò)的各項(xiàng)議案，均無(wú)違反《公司法》、《證券法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)之規(guī)定，合法有效。
五、關(guān)于原議案的修改和臨時(shí)提案的提出
經(jīng)精誠(chéng)律師見證，本次股東大會(huì)未對(duì)原議案進(jìn)行修改，亦未提出臨時(shí)提案。
六、結(jié)論
綜上所述，精誠(chéng)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人和出席股東大會(huì)人員資格及股東大會(huì)的表決程序（含網(wǎng)絡(luò)投票表決）合法有效，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決結(jié)果合法有效。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《上海精誠(chéng)申衡律師事務(wù)所關(guān)于西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》之簽署頁(yè)）

上海精誠(chéng)申衡律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師： 郭 翊
二00八年二月十八日
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