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重慶市迪馬實業股份有限公司獨立董事年度報告工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 22:56 中國證券網
證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份
重慶市迪馬實業股份有限公司獨立董事年度報告工作制度

第一條為進一步完善公司治理機制，夯實信息披露編制工作基礎，充分發揮公司獨立董事在年度報告編制工作中的作用，根據中國證監會的要求及本公司章程、董事會議事規則和信息披露管理辦法的有關規定，特制定本制度。
第二條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中，切實履行獨立董事的職責和義務，勤勉盡責。
第三條在年度報告編制期間，公司管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況，并安排每位獨立董事進行實地考察。
第四條在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前，公司財務負責人應向每位獨立董事提交本年度審計工作安排計劃的書面文件及其它相關資料。
第五條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審會計師的見面會，使雙方得以溝通審計過程中發現的問題。獨立董事應履行見面的職責。
第六條在履行上述第三條、第五條規定事項時，公司應有書面記錄，必要的文件應要求各位當事人簽字。
第七條獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄漏內幕信息、進行內幕交易等違規違法行為的發生。
第八條公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通工作，為獨立董事在年報編制工作過程中履行職責創造必要的條件。
第九條本工作制度自公司董事會會議審議通過后生效。
第十條本工作制度由董事會負責制定與解釋。

重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
二○○八年二月十六日
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