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深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司2007年度獨(dú)立董事述職報告楊永釗

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:46 中國證券網(wǎng)
證劵代碼：002163 證劵簡稱：三鑫股份 公告編號：2008-011
深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司2007年度獨(dú)立董事述職報告

各位股東及股東代表：
本人是經(jīng)公司董事會提名、經(jīng)公司三屆六次董事會和2007年第二次臨時股東大會審議通過并聘任的獨(dú)立董事。
作為深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益的保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所和中小板塊上市公司董事行為指引》有關(guān)要求，現(xiàn)將2007年度的工作情況匯報如下：
一、 出席董事會及股東大會的情況
2007年12月1日，公司股東大會審議通過了本人為公司獨(dú)立董事的議案后，公司未召開董事會及股東大會。
二、2007年度發(fā)表獨(dú)立意見的情況
（一）獨(dú)立董事對更換會計事務(wù)所的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照中國證監(jiān)會[2007]28號文件的要求，作為深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司《關(guān)于聘請中瑞岳華會計事務(wù)所有限責(zé)任公司為我公司審計機(jī)構(gòu)的議案》，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
公司考慮股東方中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對下屬公司聘請審計機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，重新聘請審計機(jī)構(gòu)，現(xiàn)擬聘的中瑞岳華會計事務(wù)所有限責(zé)任公司，聘期自2008年1月1日至2008年12月31日。對此，我們審查了中瑞岳華會計事務(wù)所有限責(zé)任公司的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書和中國一航對財務(wù)決算并審計會計師事務(wù)所的要求，同意聘請中瑞岳華會計事務(wù)所有限責(zé)任公司作為公司2008年度審計機(jī)構(gòu)。
（二）獨(dú)立董事對公司對外擔(dān)保事項的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照中國證監(jiān)會[2007]28號文件的要求，作為深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司對外擔(dān)保事項已認(rèn)真核查，基于獨(dú)立判斷立場，我們認(rèn)為：截至2007年12月31日，公司沒有為控股股東及本公司持股50％以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方也未強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保。公司嚴(yán)格遵守《公司章程》及相關(guān)法規(guī)規(guī)定，規(guī)范公司對外擔(dān)保制度，落實公司對外擔(dān)保審批程序，嚴(yán)格控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。
三、在公司董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會中所做的工作
作為公司董事會戰(zhàn)略委員會的召集人，我按照公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則和工作職責(zé)，制訂戰(zhàn)略委員會自成立以來的工作計劃，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。利用自己的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識，為公司的未來愿景、使命和價值觀方案，提高公司在市場上的競爭力。同時，本人擔(dān)任了公司董事會薪酬與考核委員會的召集人，我按照薪酬與考核委員會的工作細(xì)則和工作職責(zé)，根據(jù)公司董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬與考核水平制定薪酬與考核辦法；審查公司非獨(dú)立董事及高級管理人員履行職責(zé)的情況并對其進(jìn)行年度績效考評；負(fù)責(zé)對公司薪酬與考核制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。充分體現(xiàn)和發(fā)揮戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會在董事會工作中的重要作用。
五、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司新任的獨(dú)立董事，對公司全面了解還要一個過程，自身履行獨(dú)立董事職務(wù)的能力也有待提高。在新的一年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)上市公司規(guī)范運(yùn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、制度和規(guī)定，努力提高獨(dú)立判斷能力，竭誠維護(hù)投資者特別是中小投資者的利益，盡心盡力為公司、為廣大投資者服務(wù)。
六、其他事項
1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱：yang25191593@tom.com
最后，公司相關(guān)工作人員在我們2007年的工作中給予了極大的協(xié)助和配合，在此表示感謝。
報告完畢，謝謝！

獨(dú)立董事：楊永釗
2008年2月14日
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