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新疆冠農果茸股份有限公司關于召開公司2007年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:25 中國證券網
證券代碼：600251 股票簡稱：冠農股份 編號：臨2007-006
新疆冠農果茸股份有限公司關于召開公司2007年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司決定于2008年3月14日上午10：30（北京時間）召開2007年度股東大會，具體事項通知如下：
1、會議時間：2008年3月14日（星期五）上午10：30
2、會議地點：新疆庫爾勒市公司總部一樓會議室（新疆庫爾勒市團結南路48號小區）
3、會議內容：
⑴ 審議《公司2007年度董事會工作報告》
⑵ 審議《公司2007年度監事會工作報告》
⑶ 審議《公司2007年度財務決算報告》
⑷ 審議《公司2006年度利潤分配預案》
⑸ 審議《公司2007年度資本公積金轉增股本預案》
⑹ 審議《關于2007年度資產核銷損失的議案》
⑺ 審議《關于2007年度提取壞賬準備的議案》
⑻ 審議《關于調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案》
⑼ 審議《關于對羅鉀公司會計核算由成本法改為權益法的議案》
⑽ 審議《關于〈關聯方資金往來情況之專項說明〉的議案》
⑾ 審議《公司2007年年度報告及其摘要》
⑿ 審議《關于申請2008年度長短期貸款的議案》
⒀ 審議《關于修訂公司董事、監事津貼的議案》
⒁ 審議《關于續聘五洲松德聯合會計師事務所為財務審計機構的議案》
4、出席人員：
（1） 截止2008年3月7日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的全體股東或其委托代理人；
（2） 因故不能出席會議的股東可委托授權代理人出席（授權委托書式樣附后）；
（3） 公司董事、監事、高級管理人員及律師。
5、會議登記辦法：
（1）登記手續：參加會議的法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；受股東授權委托的代理人必須持有委托人的授權委托書、代理人的身份證及前述的委托人身份證明文件、持股文件辦理登記手續；異地股東可以信函或傳真方式登記。
（2）登記時間：2008年3月13日（星期四）（上午10：00-13：30，下午15：00-18：30）。
（3）登記地點：新疆庫爾勒市團結南路48號新疆冠農果茸股份有限公司董事會秘書辦公室。
6、會議其它事項：
（1）會期一小時，與會者食宿費及交通費自理。
（2）聯 系 人：孟琳 李慶華
（3）聯系電話：0996-2113816、2113676
（4）傳 真：0996-2113676
（5）郵 編：841000
特此公告。

新疆冠農果茸股份有限公司董事會
2008年2月15日

附：授權委托書（剪報、復印或按以下格式自制均有效）。
新疆冠農果茸股份有限公司
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）的代理人出席新疆冠農果茸股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使對會議全部議案的表決權。
委托人簽名： 委托人持有股數：
委托人身份證號碼： 受托人簽名：
委托人股東賬號： 受托人身份證號碼：
簽署日期：
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