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四川路橋建設股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:25 中國證券網
股票名稱:四川路橋 股票代碼:600039 編號2008-005
四川路橋建設股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
●本次會議沒有被否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
四川路橋建設股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會于2008年2月18日上午在成都市高新區九興大道12號公司十樓會議室以現場方式召開,會議由公司董事會召集。出席會議的股東及股東代表共3人,代表股份110,404,720股,占公司總股本的36.32%。會議由董事長孫云主持,公司全體董事、監事和部分高管人員列席了會議,本次會議采取記名表決方式,符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
1、審議通過了《修改公司章程部分條款的議案》
持同意意見股東所持股份數110,404,720股,占出席會議的有表決權股份總數的100%,無棄權及反對股份。
修訂后的公司《公司章程》詳見公司2007年12月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。
2、審議通過了《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》
持同意意見股東所持股份數110,404,720股,占出席會議的有表決權股份總數的100%,無棄權及反對股份。
修訂后的公司《募集資金管理辦法》詳見公司2007年12月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。
3、審議通過了《關于與自貢市政府簽訂投資建設自貢市省道305線改造及南湖生態城綜合建設項目協議并組建四川南方建設開發有限責任公司(暫定名)的議案》
持同意意見股東所持股份數110,404,720股,占出席會議的有表決權股份總數的100%,無棄權及反對股份。
上述決議內容詳見2008年1月11日和2008年1月30日公司在《中國證券報》及《上海證券報》上刊登的有關公告。
4、審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》
持同意意見股東所持股份數110,404,720股,占出席會議的有表決權股份總數的100%,無棄權及反對股份。
上述決議內容詳見2008年1月30日公司在《中國證券報》及《上海證券報》上刊登的有關公告。
三、律師見證情況
本次股東大會由四川英捷律師事務所田原律師出具了法律意見書。律師認為,公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會人員資格、表決及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、四川路橋建設股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議。
2、四川英捷律師事務所關于四川路橋建設股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。

四川路橋建設股份有限公司
二〇〇八年二月十九日
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