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風(fēng)帆股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:11 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600482 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)帆股份 編號(hào)： 2008-003
風(fēng)帆股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

風(fēng)帆股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2008年2月17日在河北省保定市秀蘭飯店召開(kāi)，會(huì)議通知于2008年2月3日以送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席華吉元先生主持。全體監(jiān)事以舉手表決方式一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)公司《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司依法運(yùn)作情況：2007年，公司監(jiān)事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司決策程序基本合法，股東大會(huì)決議能夠得到較好落實(shí),公司董事會(huì)、董事、經(jīng)理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況：2007年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告由大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告基本能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
該報(bào)告須提交公司年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)公司《2007年度報(bào)告正文及摘要》并同意予以披露。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)公司《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)公司《2008年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)公司《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)公司《2007年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)公司《關(guān)于續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2008年公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告.

風(fēng)帆股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2008年2月19日
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