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江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○七年度監事會工作報告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:11 中國證券網
證券代碼：002002 證券簡稱：江蘇瓊花
江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○七年度監事會工作報告

各位監事：2007年，公司監事會成員本著對全體股東負責的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，認真履行監督職責。在2007年，監事會對公司的重大決策事項、重要經濟活動都積極參與了審核，并提出意見和建議，對公司董事、經理層等執行公司職務的行為進行了有效的監督，并不定期的檢查公司經營和財務狀況，積極維護全體股東的權益�，F由我向各位作二○○七年度監事會工作報告并將提交公司二○○七年度股東大會審議。一、監事會會議情況
2007年，公司監事會共召開了4次會議，會議情況如下：
1. 2007年4月19日，公司第二屆監事會第十一次會議在公司一樓會議室召開，會議審議通過了《公司2006年監事會工作報告》、《公司2006年度報告全文及摘要》、《公司2007年度第1季度報告》、《關于取消變更技術開發中心項目募集資金實施方式的預案》、《關于公司第三屆監事會監事候選人提名的預案》、修改<公司監事會議事規則>的預案》，會議決議公告刊登在2007年4月21日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上；
2. 2007年5月15日，公司第三屆監事會第一次會議在公司一樓會議室召開，會議審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》，會議決議公告刊登在2007年5月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上；
3. 2007年8月23日，公司第三屆監事會第三次會議以通訊方式召開，會議審議通過了《公司2007年半年度報告全文及摘要》、《公司<監事會議事規則>修訂草案》，會議決議公告刊登在2007年8月25日的《中國證券報》、《上海證
1券報》、《證券時報》、《證券日報》上；
4. 2007年10月25日，公司第三屆監事會第三次會議在金陵潤揚大橋酒店會議室召開，會議審議通過了《公司2007年第三季度報告正文及全文》，會議決議公告刊登在2007年10月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上。二、監事會履行職責情況
2007年度，為規范公司的運作，保證公司經營決策的科學合理并取得良好的經濟效益，公司監事會著重從以下幾個方面加強監督，忠實地履行監督職能。
1.經營活動監督
監事會成員列席公司董事會各次會議，對公司經營管理中的重大決策實施監督。對公司經營管理層執行股東大會決議、董事會決議以及生產經營計劃、重大投資方案、財務預決算方案等方面，監事會適時審議有關報告了解公司經營管理活動的具體情況，并對此提出相應的意見和建議。
2.財務活動監督
檢查公司經營和財務狀況是監事會的工作重點，首先督促公司進一步完善財務管理制度和內控制度；其次要求公司財務部門定期提供報告和相關財物資料，及時掌握公司財務活動現狀；再者就是實施財務檢查，不定期對公司財務活動狀況進行檢查，根據國家相關法律、法規和政策，并結合本公司特點提出由針對性的改進意見，促進公司財務管理水平的進一步提高。
3.管理人員監督
為對公司董事、經理等高級管理人員的職務行為進行有效的監督，監事會在履行日常監督職能的同時，認真組織管理人員學習法律法規，增強公司高級管理層的法律意識，提高遵紀守法的自覺性，保證公司經營活動依法進行。
三、監事會發表獨立意見
1.公司依法運作方面
報告期內，監事會成員通過列席公司董事會會議、股東大會會議參與了公司重大經營決策討論，并對公司財務狀況、經營情況進行了監督。監事會認為2006年度公司的工作能嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作，經營決策科學合理。完善了內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制。公司董事、高級管理人員在履行公司職務時，均能勤勉盡職，遵守國家法律、法規和公司章程、制度，維護公司利益，沒有發現有違法、違規和損害公司利益的行為。
2.公司財務活動方面
監事會認為公司2007年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果，江蘇天衡會計師事務所審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
3.公司募集資金使用方面
(1)2007年度，公司募集資金使用2529.17萬元，與計劃投資金額存在一定的差異，主要原因是：
①引進關鍵設備生產智能卡基材技術改造、新型環保PPC包裝材料技術改造項目啟動推遲半年；技術中心改造項目因前期準備工作、設備采購所需時間較長，但不需要大量資金投入。
②公司自有資金、募集資金項目較多，投資規模大，項目的建設需要大量的專業技術和工程管理人才，如果全部啟動公司募集資金項目將加大公司的經營風險，因此將高分子透明導電材料技術改造項目建設日期推遲。
③截至2007年12月31日，公司共建成PPC包裝材料、智能卡基材兩個募集資金項目，兩個項目均處于生產初期，產能未得到發揮，報告期無法達到原預期收益。
4.公司資產收購、出售方面（單位：元）
關聯方名稱 交易內容 2007年度
27,478.10
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5.公司關聯交易方面
監事會認為，報告期內公司關聯交易均按市場公平交易的原則進行，定價合理，沒有損害股東和公司的利益；公司不存在控股股東及其它關聯方非經營性占用公司資金的情況。四、監事會2008年工作計劃
1.認真學習國家有關部門制定的相關政策，提高本公司監事會工作能力和效率，繼續維護好全體股東利益。
2.進一步強化監事會監督和履行勤勉盡職義務的意識。
3.圍繞公司的經營、投資活動開展監督。積極參與財務審計，積極介入到募集資使用的全過程中。加強風險防范意識，促進公司管理水平的進一步提高。

江蘇瓊花高科技股份有限公司監事會
二○○八年二月十六日
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