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江蘇瓊花高科技股份有限公司關于召開二○○七年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:11 中國證券網
證券代碼：002002 證券簡稱：江蘇瓊花 公告編號：臨2008－016
江蘇瓊花高科技股份有限公司關于召開二○○七年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。一、召開會議基本情況
1.會議召集人：公司董事會
2.會議日期：2008年3月16日上午10:00
3.會議地點：公司一樓會議室
4.會議方式：現場二、會議審議事項
1.審議《公司2007年度董事會工作報告》；
2.審議《公司2007年度監事會工作報告》；
3.審議《公司2007年度財務報告》；
4.審議《公司2007年年度報告全文及摘要》；
5.審議《董事會關于公司2007年度募集資金使用情況的專項報告》；
6.審議《關于修改<公司章程>的議案》；
7.審議《公司2007年度利潤分配議案》；
8.審議《公司董事和獨立董事津貼制度》；
9.審議《公司監事津貼制度》；
10.審議《關于續聘江蘇天衡會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》；
11.審議《關于支付2007年度審計費用的議案》；
12.審議《2008年度公司向銀行申請綜合人民幣授信額度的議案》；(該議案
1已經公司第三屆董事會第七次臨時會議審議通過，詳見2007年11月13日披露的《公司第三屆董事會第七次臨時會議決議公告》)
13.審議《公司與關聯方簽訂關聯交易協議的議案》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職（述職報告內容詳見本公告當日www.cninfo.com.cn）。三、會議出席對象
1.公司董事、監事、高級管理人員；
2.截止2008年3月13日下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東；
因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人參加，代理人可以不是公司股東。
3.公司聘請的律師和相關工作人員四、會議登記方法
法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續；
社會公眾股股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續（委托代理人應持有委托書）；
異地股東可以用信函和傳真方式登記；
登記時間：2008年3月15日（上午8：30—11：30，下午2:00—5:00）；
會上若有股東發言，請于2008年3月15日下午4：30前，將發言提綱提交公司證券部。五、其他
1.聯系辦法
公司地址：揚州市邗江區杭集鎮曙光路
郵編：225111
聯系人：嵇雪松、于 靜
聯系電話：0514-87270833，87271301-8210
傳真：0514-87270939
3.會期一天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。六、備查文件
1.公司第二屆董事會第九次會議決議及公告；
2.公司第二屆監事會第四次會議決議及公告。
特此公告。

江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會
二○○八年二月十九日

附：授權委托書
授權委托書
茲授權_________先生（女士）代表本人（單位）出席江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○七年度股東大會，并對以下議案行使表決權。
1.審議《公司2007年度董事會工作報告》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
2.審議《公司2007年度監事會工作報告》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
3.審議《公司2007年度財務報告》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
4.審議《公司2007年年度報告全文及摘要》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
4.審議《董事會關于公司2007年度募集資金使用情況的專項報告》；
（同意_______，反對_______，棄權_______）
5.審議《關于修改<公司章程>的議案》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
7.審議《公司2007年度利潤分配議案》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
8.審議《公司董事和獨立董事津貼制度》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
9.審議《公司監事津貼制度》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
10.審議《關于續聘江蘇天衡會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
4
11.審議《關于支付2007年度審計費用的議案》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
12.審議《2008年度公司向銀行申請綜合人民幣授信額度的議案》
（同意_______，反對_______，棄權_______）
13.審議《公司與關聯方簽訂關聯交易協議的議案》
（同意_______，反對_______，棄權_______）委托人簽名：_______________ 委托人身份證號碼：_____________________委托人股東帳戶：______________委托人持股數量：_____________受托人簽名：________________受托人身份證號碼：_____________________委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日委托日期：2008年____月____日
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