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股票代碼：600583 股票簡稱：海油工程 編號：臨2008-003
海洋石油工程股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議無議案未獲通過或變更前次股東大會決議的情況；
中國海洋石油總公司、中國海洋石油南海西部公司、中國海洋石油渤海公司作為關(guān)聯(lián)股東，須于本次2008年第一次臨時股東大會上就下列第（一）至（七）項議案回避表決。在計算前述議案表決情況時，上述三家關(guān)聯(lián)股東所持股份數(shù)不計入出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)內(nèi)；
本次公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。
一、會議的召集、召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、召開方式：采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、現(xiàn)場會議召開時間：2008年2月18日下午14:00-15:00。
4、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2008年2月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
5、現(xiàn)場會議召開地點：天津塘沽公司辦公樓會議室。
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長因重要公務(wù)，無法出席并主持會議，由半數(shù)以上董事共同推舉公司董事徐永昌先生主持本次會議。
本次會議的召集、召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
參加本次臨時股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計189人，代表的股份總數(shù)為700,515,721股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.71%。
1、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計17人，代表股份605,020,680股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.66%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共172人，代表股份95,495,041股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.05%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦機構(gòu)代表、律師出席了本次會議。
三、股東大會表決情況
會議按照召開2008年第一次臨時股東大會通知中的議題進行，經(jīng)與會股東逐項審議，以記名投票的表決方式通過了以下決議：
（一）審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
表決情況：126,977,367股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.80%；167,074股反對, 占出席會議有表決權(quán)股份的0.13%；90,000股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.07%。
（二）審議通過《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票的議案》。
1、就發(fā)行股票的類型和面值的表決情況：126,782,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；204,454股反對, 占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；247,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.20%。
2、就發(fā)行方式的表決情況：126,781,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；204,454股反對，占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；248,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.20%。
3、就發(fā)行數(shù)量的表決情況：126,781,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；204,454股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；248,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.20%。
4、就發(fā)行對象及認(rèn)購方式的表決情況：126,781,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；204,454股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；248,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.20%。
5、就發(fā)行價格與定價方式的表決情況：126,781,805股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；217,954股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.17%；234,682股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.19%。
6、就鎖定期安排的表決情況：126,781,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；204,454股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；248,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.20%。
7、就募集資金用途的表決情況：126,781,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；204,454股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；248,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.20%。
8、就上市地點的表決情況：126,781,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；204,454股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；248,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.20%。
9、就本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排的表決情況：126,781,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.64%；217,954股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.17%；234,882股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.19%。
10、就決議的有效期限的表決情況：126,747,605股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.62%；204,454股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；282,382股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.22%。
（三）審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告》。
表決情況：126,719,205股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.60%；109,974股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.09%；405,262股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。
（四）審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜》。
表決情況：126,712,405股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.59%；109,574股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.09%；412,462股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.32%。
（五）審議通過《關(guān)于公司與中國海洋石油總公司簽訂的附生效條件的股份認(rèn)購合同》。
表決情況：126,701,505股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.58%；109,574股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.09%；423,362股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.33%。
（六）審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》。
表決情況：126,715,305股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.59%；125,174股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.10%；393,962股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。
（七）審議通過《關(guān)于前次公司債券募集資金使用情況的報告的議案》。
表決情況：126,670,949股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.56%；109,574股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.09%；453,918股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.35%。
（八）審議通過《海洋石油工程股份有限公司募集資金管理和使用辦法》。
表決情況：699,955,029股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的99.92%；104,574股反對,占出席會議有表決權(quán)股份的0.01%；456,118股棄權(quán), 占出席會議有表決權(quán)股份的0.07%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合律師事務(wù)所張宗珍律師、趙吉奎律師到會見證，并出具了法律意見書。其結(jié)論性意見為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
五、備查文件包括
1、海洋石油工程股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于海洋石油工程股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事會
二○○八年二月十八日
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