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廣東雪萊特光電科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：002076 股票簡(jiǎn)稱：雪萊特 公告編號(hào)：2008-003
廣東雪萊特光電科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2008年2月18日以通訊表決方式召開，由董事長(zhǎng)柴國(guó)生主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的審議，形成如下決議：
1、《關(guān)于獨(dú)立董事年報(bào)工作制度的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該議案。
《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
2、《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該議案。
《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2008年2月19日
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