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獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中國證券網(wǎng)
股票代碼：002076 股票簡稱：雪萊特
獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

第一條為進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的要求以及《廣東雪萊特光電科技股份有限公司章程》、《廣東雪萊特光電科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》、《廣東雪萊特光電科技股份有限公司信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。
第三條每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司總裁應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司安排每位獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。
上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄和當(dāng)事人簽字。
第四條獨(dú)立董事對公司擬聘的會(huì)計(jì)師是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊會(huì)計(jì)師（以下簡稱"年審注冊會(huì)計(jì)師"）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。
第五條公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在年審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場審計(jì)前向每位獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。
第六條公司應(yīng)在年審注冊會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。
見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第七條獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報(bào)編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
第九條公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。
第十一條本制度自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過后生效。
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