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北京雙鷺藥業股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中國證券網
證券代碼：002038 證券簡稱：雙鷺藥業
北京雙鷺藥業股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程

（2008年2月18日，經第三屆董事會第十六次臨時會議審議通過）第一條目的及依據。為促進北京雙鷺藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的規范運作，健全公司內部控制制度，進一步提高公司信息披露質量，
充分發揮董事會審計委員會在年度報告信息披露工作中的作用，根據中
國證監會的有關規定以及《北京雙鷺藥業股份有限公司章程》（以下簡
稱“《公司章程》”）、《北京雙鷺藥業股份有限公司董事會審計委員
會工作細則》、《北京雙鷺藥業股份有限公司信息披露管理制度》等文
件，特制定本工作規程。第二條基本要求。董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）委員在公司
年度報告編制和披露過程中，應當按照有關法律、行政法規、規范性文
件和《公司章程》的要求，認真履行職責，勤勉盡責地開展工作，維護
公司整體利益。第三條學習要求。審計委員會委員應認真學習中國證監會、北京市證監局、深
圳證券交易所等監管部門關于編制和披露年度報告的工作要求。第四條審計工作安排。在每會計年度結束后10日內，審計委員會應當召集會議，
與為公司提供年報審計的會計師事務所（以下簡稱“年審會計師事務所”）
協商確定年度財務報告審計工作的時間安排。
上述事宜，公司董事會秘書提供必要的協助。第五條督促義務。審計委員會應當積極督促年審會計師事務所在約定時限內提
交審計報告，并書面記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽
字確認內容。第六條年審會計師進場前工作安排。財務負責人應在為公司提供年報審計的注
冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前，向審計委員會
提交公司財務部門編制的財務會計報表。
審計委員會應在年審注冊會計師進場審計前及時召開會議，審閱財務負
-1-北京雙鷺藥業股份有限公司 董事會審計委員會年報工作規程
責人提交的財務報表，并形成書面意見。第七條初步審計意見后的工作安排。審計委員會應在年審注冊會計師進場后加
強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再
一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見第八條審計報告出具后的工作安排。財務負責人應及時通過董事會秘書向審計
委員會提交年審注冊會計師出具的審計報告。審計委員會應召開會議，
對年度財務會計報告進行表決，形成決議后提交董事會審核。
審計委員會應同時向董事會提交年審會計師事務所從事本年度公司審計
工作的總結報告和下年度續聘或改聘年審會計師事務所的決議。審計委
員會形成的上述文件均應在公司年度報告中予以披露。第九條工作條件。公司財務負責人、董事會秘書負責協調審計委員會與年審會
計師事務所的溝通，積極為審計委員會履行職責創造必要的條件。第十條保密義務。在年度報告編制和審議期間，審計委員會委員負有保密義務。
在年度報告披露前，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露
年度報告的內容。第十一條 買賣股票限制。在年度報告編制和審議期間，審計委員會委員不得
買賣公司股票。第十二條 解釋與修改。本工作規程由董事會負責解釋與修改。第十三條 生效。本工作規程自公司董事會會議通過后生效。

北京雙鷺藥業股份有限公司董事會
二○○八年二月十八日
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