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北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002038 證券簡稱：雙鷺藥業(yè)
北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司獨立董事年報工作制度

（2008年2月18日，經(jīng)第三屆董事會第十六次臨時會議審議通過）第一條目的及依據(jù)。為促進北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的規(guī)范運作，健全公司內(nèi)部控制制度，進一步提高公司信息披露質(zhì)量，
充分發(fā)揮獨立董事在年度報告信息披露工作中的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會
的有關規(guī)定以及《北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司章程》、《北京雙鷺藥業(yè)
股份有限公司獨立董事工作制度》、《北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司信息
披露管理制度》等文件，特制定本制度。第二條基本要求。獨立董事應在公司年度報告編制和披露過程中，按照本制度
規(guī)定的要求切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責，保障公司全體
股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受損害。第三條經(jīng)營匯報與實地考察。公司編制年度報告期間，公司總經(jīng)理應向每位獨
立董事全面匯報公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況，匯
報可以書面方式或訪談方式進行。同時，公司應安排獨立董事到公司進
行實地考察。
上述事宜，由公司董事會秘書負責安排和協(xié)助實施，應有書面記錄，必
要的文件應有當事人簽字。第四條審計安排及材料提供。財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計
師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前，向每位獨立董事書面
提交本年度審計工作安排及其他相關資料。第五條會計師見面會。財務負責人應在年審注冊會計師出具初步審計意見后、
不遲于審議年度報告的董事會會議召開前，至少安排一次每位獨立董事
與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題。獨立董事應
履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。第六條重大事項發(fā)表獨立意見。獨立董事應當在年度報告中就公司累計和當期
對外擔保等重大事項發(fā)表獨立意見。第七條年報書面確認。獨立董事應當對年度報告簽署書面確認意見。
獨立董事對年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在
異議的，應當陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。第八條工作條件。公司應為獨立董事在年度報告編制過程中履行職責提供必要
的條件，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干
預獨立董事獨立行使職權(quán)。公司指定董事會秘書負責協(xié)調(diào)獨立董事與公
司管理層的溝通。第九條保密義務。在年度報告編制和審議期間，獨立董事負有保密義務。在年
度報告披露前，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露年度
報告的內(nèi)容。第十條買賣股票限制。在年度報告編制和審議期間，獨立董事不得買賣公司股票。第十一條 解釋與修改。本制度由董事會負責解釋與修改。第十二條 生效。本制度自公司董事會會議通過后生效。

北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司董事會
二○○八年二月十八日
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