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吉林紫鑫藥業股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中國證券網
證券代碼：002118 證券名稱：紫鑫藥業
吉林紫鑫藥業股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

公司原定于2008年2月29日上午9：00在長春市東嶺街20-1號公司會議室召開2007年年度股東大會。但由于會議室維修，不能如期完工，故公司決定將會議召開地點變更為吉林省柳河縣賓館會議室。會議召開時間、股權登記日、會議方式、會議出席對象、參會登記時間、登記辦法等事項均不變。
調整后的股東大會會議通知如下：
一、召開會議的基本情況：
1、本次股東大會的召開時間：2008年2月29日（星期五）上午9:00開始，會期半天。
2、股權登記日：2008年2月22日。
3、會議召開地點：吉林省柳河縣賓館會議室。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票表決的方式。
二、會議議題：
1、審議《2007年度董事會工作報告》；
2、審議《2007年度監事會工作報告》；
3、審議《2007年年度報告》及摘要；
4、審議《2007年財務決算和2008年財務預算的方案》的議案；
5、審議《2007年度利潤分配的議案》；
6、審議《關于獨立董事津貼的議案》；
7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；
8、審議《關于募集資金年度使用情況的專項說明》。
三、出席會議對象：
1、截至2008年2月22日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、保薦機構代表；
4、本公司聘請的律師。
四、特別說明：
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
五、登記辦法：
1、登記手續：
a）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；
b）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：
吉林紫鑫藥業股份有限公司（地址：長春市東嶺街20-1號）信函上請注明"股東大會"字樣，郵編：130022。
3、登記時間：2008年2月27日至28日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）。
4、其他注意事項：
（1）會務聯系人：秦靜 桑國強
聯系電話：0431－88661817
傳真電話：0431－88698366
通訊地址：長春市東嶺街20-1號
（2）參加會議股東的食宿及交通費用自理。
特此公告。

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會
二○○八年二月十八日
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