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新浪財經(jīng)

重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:31 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：臨2008-14
重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會于2008年2月5日以書面方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第六次會議的通知，并于2008年2月16日在重慶市南岸區(qū)正聯(lián)大廈公司會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人袁軍主持。會議經(jīng)審議并形成如下決議：
一、審議并通過了《監(jiān)事會工作報告》
本議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán),0票回避。
二、審核并通過了《公司2007年度報告》及其摘要，并出具審核意見如下：
1、年度編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán),0票回避。
三、審議并通過了《2007年財務決算報告》
本議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán),0票回避。
四、審議并通過《關(guān)于監(jiān)事?lián)Q選的議案》
同意袁軍、彭文蓮因工作變動原因辭去公司監(jiān)事職務，接受大股東提名，擬推選王曉波、崔卓敏為公司監(jiān)事，待股東大會審議批準后行使其監(jiān)事職權(quán)。任期同本屆監(jiān)事會。
本議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán),0票回避。
特此公告。

重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二○○八年二月十六日

附：監(jiān)事候選人簡歷
王曉波先生，38歲，大學學歷。曾任重慶正宏會計事務所部門經(jīng)理、川東化PVC廠財務負責人、重慶天健會計師事務所部門經(jīng)理，重慶東銀實業(yè)（集團）有限公司財務經(jīng)理、重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務總監(jiān)。現(xiàn)任重慶東銀實業(yè)（集團）有限公司財務總監(jiān)。
崔卓敏女士，42歲，研究生學歷，經(jīng)濟師。曾任本公司物資供應部、人力資源部經(jīng)理，本公司監(jiān)事、董事。現(xiàn)任重慶東銀實業(yè)（集團）有限公司董事會秘書。
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