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關于湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:56 中國證券網
證券代碼：002013 證券簡稱：中航精機
關于湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：湖北中航精機科技股份有限公司
受湖北中航精機科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘請，北京市通商律師事務所指派律師出席了公司2008年第一次臨時股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）及《公司章程》的規定，對公司本次股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等重要事項的合法性進行了審核和見證，現出具法律意見如下：一、公司股東會的召集與召開程序
公司董事會于2008年1月31日在《證券時報》刊登了將于2008年2月18日召開公司2008年第一次臨時股東大會的公告。2008年2月18日，公司本次股東大會在襄樊市如期舉行，會議召開的時間和地點均符合通知內容。
經驗證，本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。二、公司股東會出席人員的資格、召集人的資格1、出席會議股東
根據對出席本次股東大會公司法人股股東的持股證明、法人股股東營業執照復印件、授權委托書、會議人員簽名、身份證，以及出席本次股東大會自然人股東的持股證明、會議人員簽名、身份證、授權委托書等的審查，出席本次股東大會股東及委托代理人代表共6名，共代表27,203,607股，占公司股份總額的38.10%。2、其他出席會議人員
出席會議的董事、監事、經理等高級管理人員均為公司在職人員。
3、召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會，具備召集股東大會的資格。
經驗證，本次股東大會出席人員符合《公司法》和《公司章程》的規定，其資格均合法有效，本次股東大會召集人資格合法有效。三、提出新議案股東的資格
本次股東大會無修改原有提案及提出新提案的情況。四、公司股東大會表決程序、表決結果
公司本次股東大會就通知中列明的事項以記名投票方式進行了表決，由一名監事和兩名股東代表進行了監票，并當場公布了表決結果。本次會議的普通決議經出席會議的股東所持表決權半數以上通過。
經驗證，本次股東大會的表決是根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行的，表決程序和表決結果合法有效。五、結論
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、會議召集人的資格合法有效，股東大會表決程序和表決結果合法有效。

本法律意見書正本一式二份。
二OO八年二月十八日
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