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捷利實業股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:56 中國證券網
證券代碼：000996 證券簡稱：捷利股份 公告編號：2008-012
捷利實業股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
本次會議期間無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況。
一、會議召開情況
（一）會議召開時間：2008年2月16日上午9:30
（二）現場會議召開地點：公司會議室。
（三）表決方式：現場逐項記名投票
（四）會議召集人：公司董事會
（五）現場會議主持人：張艷萍
（六）本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
二、會議出席情況
出席會議的非流通股股東及股東代表3人，代表股份5735萬股，占本公司總股本的49.87%，沒有流通股股東出席本次會議。
見證律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1.審議通過《關于變更公司名稱及經營范圍的議案》
同意票5735萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
2.審議通過《關于修改公司章程的議案》
同意票5735萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
3.審議通過《關于更換公司董事的議案》
同意票5735萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
議案1、2項的變更及修改事項，以最終工商登記機關核準換發的營業執照為準。
四、律師見證情況
黑龍江澤言律師事務所王澤敏、孫雪峰律師現場見證了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司2008年第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規公司章程的規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。
特此公告

捷利實業股份有限公司
董事會二OO八年二月十六日
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