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湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:56 中國證券網
證券代碼：002013 證券簡稱：中航精機 公告編號：2008-004
湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月18日在公司二樓會議室召開，會議由公司董事會召集、董事長王承海主持，部分董事、監事、公司見證律師列席了會議。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計6名，共代表有表決權股份2720.3607萬股，其中有限售條件的流通股2145.5045萬股，占出席會議有表決權股份的78.87%；無限售條件的流通股574.8562萬股，占出席會議有表決權股份的21.13%。會議由公司董事會召集，董事長王承海先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、提案審議情況
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。大會以現場記名投票的表決方式，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構。本議案同意票2720.3607萬股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。
三、律師出具的法律意見
本公司法律顧問北京市通商律師事務所指派律師到現場對本次股東大會進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《湖北中航精機科技股份有限公司公司章程》的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
四、備查文件
1、經公司參會董事簽字的2008年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市通商律師事務所《關于湖北中航精機科技股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。

湖北中航精機科技股份有限公司
2008年2月18日
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