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關(guān)于欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:56 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：欣龍控股 股票代碼：000955
關(guān)于欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會法律意見書

致：欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司
海南方圓律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派涂顯亞律師出席公司2008年第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次大會”）。本所律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程以及律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，對公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決方式、表決程序的合法性、有效性，進(jìn)行了認(rèn)真的審查，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司董事會決定于2008年2月18日召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會，于2008年2月2日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了本次大會的通知。本次大會現(xiàn)場會議于2008年2月18日上午9：00在海南省海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈17層公司會議室召開。
經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為本次大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會議內(nèi)容與公告一致。本次大會召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
二、出席本次大會人員的資格
出席本次大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份95,532,665股，占公司股本總額的32.59%。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)和核對出席會議的股東姓名、持股數(shù)量與《股東名冊》記載一致，股東代理人均提交了相關(guān)的授權(quán)文件，本所律師認(rèn)為上述出席會議的股東及股東代理人資格均合法有效。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員等亦出席了會議。
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人的資格合法有效。
三、本次股東大會沒有新議案提出
四、本次股東大會的表決程序
本次大會對會議公告列明的議案進(jìn)行了審議，并采取現(xiàn)場記名投票方式對議案進(jìn)行了表決，審議通過了：
1、《關(guān)于改聘公司2007年年度報(bào)告審計(jì)單位的議案》；
2、《關(guān)于變更募集資金投向的議案》。
經(jīng)審查，以上議案的表決方式、表決程序符合有關(guān)法律規(guī)定。
五、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員及會議召集人的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會對議案的表決程序合法有效。

海南方圓律師事務(wù)所
見證律師：涂顯亞
二00八年二月十八日
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