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江西萬年青水泥股份有限公司2008年度第二臨時(shí)股東大會(huì)通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:41 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱：江西水泥 公告編號(hào)：2008-08
江西萬年青水泥股份有限公司2008年度第二臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、召開會(huì)議基本情況1.召開時(shí)間：2008年3月6日（星期四）上午9:00時(shí)2.召開地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)公司會(huì)議室3.召集人：公司董事會(huì)4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票5.出席對(duì)象：截止2008年2月29日下午15:00時(shí)，深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司的法律顧問。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1.提案名稱：
審議《關(guān)于申請(qǐng)江西水泥有限責(zé)任公司向銀行委托貸款7000萬元的議案》2.披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見2008年2月19日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的董事會(huì)決議決議公告和《關(guān)聯(lián)交易公告》。3.特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：該提案涉及公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法1.登記方式：①法人股股東持法人單位證明、法人授權(quán)委托書和股東代理人身份證辦理登記手續(xù)；②個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（詳見第五項(xiàng)）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。2.登記時(shí)間：2008年3月3日—2008年3月5日的上午9:00-11:30時(shí)，下午13:00-17:00時(shí)。3.登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)江西萬年青水泥股份有限公司證券部四、其它事項(xiàng)1.會(huì)議聯(lián)系方式：電話：0791-8120789，傳真：0791-8160230通訊地址：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)，郵政編碼：330096聯(lián)系人：方真李寶珍 周穎會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。五、授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬年青水泥股份有限公司2008年年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人股東帳戶號(hào)：委托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)：委托權(quán)限：委托人（簽名）：受托人身份證號(hào)碼：受托人（簽名）：受托日期：

江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇〇八年二月十九日
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