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江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第十八次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:41 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000789 證券簡稱：江西水泥 公告編號：2008-06
江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第十八次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第十八次臨時會議通知2008年2月13日以書面或傳真方式發(fā)出，于2008年2月18日下午2:30在江西省建材集團公司會議室召開。應(yīng)到董事8人，實到8人。全體監(jiān)事列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議由董事長劉明壽先生主持，經(jīng)過與會人員的充分討論，審議通過了以下議案：
一、審議《關(guān)于申請江西水泥有限責任公司向銀行委托貸款7000萬元的議案》；
因公司生產(chǎn)流動資金的需要，公司控股股東江西水泥有限責任公司同意委托銀行向本公司發(fā)放不超過7000萬元貸款，在委托貸款合同生效后的兩個月內(nèi)發(fā)放給本公司，貸款期限為一年，利息執(zhí)行中國人民銀行同期貸款利率標準。授權(quán)公司經(jīng)營班子簽署《委托貸款合同》并辦理相關(guān)手續(xù)。該議案將提請公司股東大會審議。
因該事項屬于公司關(guān)聯(lián)交易，審議此議案時關(guān)聯(lián)董事劉明壽、顧鳴芳女士、胡顯坤先生履行了回避制度。
（詳見公司2008-07號的關(guān)聯(lián)交易公告）
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
二、審議《關(guān)于召開公司2008年度第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2008年3月6日（星期四）上午9：00時在江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號公司會議室，召開2008年度第二次臨時股東大會（詳見公司股東大會通知）。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇〇八年二月十九日
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