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廣東寶麗華新能源股份有限公司2007年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:41 中國證券網
證券代碼：000690 證券簡稱：寶新能源 公告編號：2008-007
廣東寶麗華新能源股份有限公司2007年度股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議沒有增加、否決或變更提案
二、會議召開情況
1、會議召開時間：2008年2月18日
2、會議召開地點：廣東寶麗華新能源股份有限公司會議廳
3、召開方式：現場投票方式
4、召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長寧遠喜先生因參加全國人民代表大會組織的全國人大代表培訓，授權公司副董事長、總經理林錦平先生主持本次股東大會。
本次年度股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代表789人，代表股份389,085,974股，占公司股份總數的51.77%。
四、會議提案及表決情況
會議以記名投票表決方式，逐項審議了以下議案或事項（具體內容見公司董事會2008年1月24日、2月5日相關公告）：
一、同意股389,085,674股，占出席會議有表決權股份總數的99.9999%，通過了公司2007年度董事會工作報告。
二、同意股389,084,874股，占出席會議有表決權股份總數的99.9997%，通過了公司2007年度監事會工作報告。
三、同意股389,085,474股，占出席會議有表決權股份總數的99.9999%，通過了公司2007年年度報告及年度報告摘要。
四、同意股389,085,274股，占出席會議有表決權股份總數的99.9998%，通過了公司2007年度財務決算及利潤分配、資本公積金轉增股本預案。
五、同意股389,081,374股，占出席會議有表決權股份總數的99.9988%，通過了公司2008年度工作計劃。
六、同意股389,081,874股，占出席會議有表決權股份總數的99.9989%，通過了公司董事會審計委員會關于續聘公司2008年度審計單位的議案。
七、同意股389,084,874股，占出席會議有表決權股份總數的99.9997%，通過了關于修改公司《章程》的議案，本議案為特別決議。
八、同意股389,084,374股，占出席會議有表決權股份總數的99.9996%，通過了公司《關聯交易制度》（修訂版）。
九、同意股389,084,874股，占出席會議有表決權股份總數的99.9997%，通過了公司《對外擔保管理制度》。
十、同意股389,068,174股，占出席會議有表決權股份總數的99.9954%，通過了關于提請股東大會授權公司董事會為子公司廣東寶麗華電力有限公司流動資金貸款提供擔保的議案。
十一、同意股389,068,674股，占出席會議有表決權股份總數的99.9956%，通過了關于提請股東大會授權公司董事會為子公司陸豐寶麗華新能源電力有限公司風電項目貸款提供擔保的議案。
十二、同意股389,079,974股，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%，通過了關于提請股東大會授權公司董事會全權處置公司所持云南銅業、航天電器股權的議案。
公司監事會就公司《首期股票期權激勵計劃》第二個行權期激勵對象名單的核查情況作了說明。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東法制盛邦律師事務所
2、見證律師：張錫海
3、結論性意見：公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，合法、有效。

廣東寶麗華新能源股份有限公司
董事會
二○○八年二月十九日
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