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寧夏銀星能源股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:41 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2008-008
寧夏銀星能源股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：●本次股東大會無否決或修改提案的情況；●本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開的情況（一）召開時(shí)間：2008年2月18日(星期一)上午9：30（二）召開地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市黃河?xùn)|路663號
寧夏發(fā)電集團(tuán)有限責(zé)任公司7樓會議室（三）召開方式：現(xiàn)場投票（四）召集人：寧夏銀星能源股份有限公司董事會（五）主持人：董事長何懷興先生（六）會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
股東（代理人）15人、代表股份67,738,313股、占上市公司有表決權(quán)總股份28.72%。
三、議案審議和表決情況
會議經(jīng)投票表決，審議通過以下決議：
一、關(guān)于獨(dú)立董事、董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；
表決情況：同意票數(shù)67,738,313股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。
二、關(guān)于監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；
表決情況：同意票數(shù)67,738,313股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。
三、關(guān)于將歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)59,710,461.86元（經(jīng)審計(jì)數(shù)）所形成的債權(quán)等額轉(zhuǎn)讓給寧夏王洼煤礦的議案；
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)股東寧夏發(fā)電集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決后，同意票數(shù)1,635,152股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。
議案內(nèi)容詳見公司于2008年2月1日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《寧夏銀星能源股份有限公司召開2008年第一次臨時(shí)股東大會通知》。
四、律師出具的法律意見1.律師事務(wù)所名稱：寧夏麟祥律師事務(wù)所2.律師姓名：孟祥琳3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

寧夏銀星能源股份有限公司
董 事 會
二OO八年二月十八日
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