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新浪財經(jīng)

西北軸承股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:41 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2008-007
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議于2008年2月18日在本公司會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席8人，榮十慶董事長委托宋治成副董事長代理出席并主持會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了如下事項：
一、《關于擬收購中國長城資產(chǎn)管理公司對西北軸承機械有限公司貸款本金2786萬元及利息的議案》。（5票同意，0票反對，0票棄權）（詳細內容另見公司關聯(lián)交易公告）
關聯(lián)董事榮十慶、宋治成、剡宗義、黨鋒回避了表決。
二、設立公司董事會辦公室。（9票同意，0票反對，0票棄權）

西北軸承股份有限公司董事會
二OO八年二月十九日
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