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內蒙古西水創業股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:11 中國證券網
證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2008-004
內蒙古西水創業股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內蒙古西水創業股份有限公司第三屆監事會第八次會議于2008年2月16日在包頭市榮資大酒店會議室召開。應到會監事5人，實到會監事5人，會議由監事會主席王新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，通過以下決議：
一、通過了《2007年度監事會工作報告》；
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需股東大會審議通過。
二、通過了《2007年年度報告全文》及其《摘要》；
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、通過了《關于公司2007年度財務決算報告》；
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
四、通過了《關于公司2007年度利潤分配預案》；
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
五、監事會發表關于公司2007年度依法運作等情況的獨立意見
（一）監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期，監事會對公司股東大會、董事會的召集、召開程序、決策事項，董事會執行股東大會決議、管理層執行董事會決議等事項進行了監督，認為公司決策程序合法、內部控制制度完善，并能夠依法規范運作。總體上公司董事、高級管理人員能夠按照法律法規的規定履行自己的職責，遵守誠信原則。
但是報告期內公司發生了兩筆違規擔保的行為，并受到了監管部門的處罰，公司要嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，規范公司對外擔保的行為。
（二）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，監事會對公司財務制度和財務狀況進行認真細致的檢查，未發現違規行為。監事會認為：中和正信會計師事務所有限公司對本公司出具的標準無保留意見的財務審計報告客觀公正、真實可靠，反映了公司財務狀況和經營成果。
（三）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司報告期內無募集資金使用事項。
（四）監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
報告期,本公司的子公司包頭西水科技有限公司的子公司包頭西水水泥有限責任公司于2007年1月6日收購包頭明天科技股份有限公司的儲運站部分土地，該事項價格公允、合理。沒有發現內幕交易，不存在損害股東權益或造成公司資產流失的情況。
（五）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司在關聯交易中，定價合理，遵循了公開、公平、公正的原則。公司在召開股東大會、董事會時，涉及關聯交易表決時，關聯股東或關聯董事回避表決，交易程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的規定，未發現損害本公司及股東利益的情況。
六、監事會關于2007年年度報告的審核意見
公司根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式》(2007年修訂)的有關要求，對董事會編制的《公司2007年年度報告全文及摘要》，進行了認真審核，與會全體監事一致認為：
1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及公司章程的各項規定；
2、公司2007年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面客觀真實的反映公司2007年經營管理和財務狀況等事項；
3、在監事會審議公司2007年年度報告全文及摘要并提出審議意見前，沒有發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告

內蒙古西水創業股份有限公司監事會
二○○八年二月十九日
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