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山東省中魯遠洋漁業股份有限公司獨立董事2007年度述職報告王漢民

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 09:11 中國證券網
證券代碼：200992 證券簡稱：ST中魯B
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

2007年4月26日，山東省中魯遠洋漁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2006年度股東大會，公司第二屆董事會進行了換屆選舉，成立了公司第三屆董事會。作為第三屆董事會獨立董事及審計委員會、薪酬與考核委員會委員，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規的規定及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的要求，認真行使職權，及時了解公司的生產經營信息，全面關注公司的發展狀況，按時出席公司年度內召開的董事會會議，并對審議的相關事項基于獨立立場發表了獨立客觀的意見，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益。現述職如下：
一、2007年度出席公司會議及投票情況
（一）出席公司董事會會議及投票情況
2007年度，公司董事會共召開了7次會議，本人親自出席會議5次，第三屆董事會第三次和第四次會議，因工作原因未能親自出席，書面委托獨立董事江魯代為出席會議并表決。
本著勤勉務實和誠信負責的態度，我對董事會所有議案經過充分了解后，本著客觀謹慎的原則，全部投了贊成票，無反對和棄權票。在召開董事會之前，本人能夠主動調查，獲取做出決議所需要的資料和信息，關注公司的生產經營、財務狀況和法人治理結構，認真審閱公司各項議案和定期報告，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論并提出獨立意見。
2007年度，本人未對董事會有關事項提出異議。
（二）出席股東大會情況
本人親自按時出席了2006年度股東大會。
（三）出席董事會專門委員會情況
本人做為第三屆董事會審計委員會主任委員，嚴格按照公司《董事會審計委員會實施細則》的規定，主持了2007年度召開的三次會議，對公司2007年半年報和三季報以及關聯交易的議案予以審核，并同意提交董事會審議，為董事會決策提供了專業支持。
按照中國證監會《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》文件的要求，本人在2007年度報告編制和披露過程中，積極與公司及年審會計師溝通，聽取公司管理層對2007年度經營情況及年度審計工作的安排情況，審閱了公司編制的財務報表及會計師初審意見后的財務報表，出具了書面審核意見；并且對會計師2007年度審計工作的情況作了總結，以決議形式向董事會提交了續聘會計師事務所的建議。
二、發表獨立意見情況
（一）2007年3月22日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，本人對以下議案發表了獨立意見：
1、2007年度日常關聯交易情況的議案；
2、關于續聘會計師及確定報酬議案；
3、關于任免高級管理人員的議案;
4、關于董事會換屆的議案。
另外，本次會議還對公司2006年度對外擔保情況發表了獨立意見。
（二）2007年12月25日，公司召開了第三屆董事會第六次會議，本人對“泰安輪”等資產以資抵債議案發表了獨立意見。
三、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作
（一）2007年，本人為公司工作的時間累計超過十個工作日，對公司管理和內控制度的執行情況、股東大會及董事會決議執行情況等進行了調查和監督；做到了盡職盡責；
（二）持續關注公司的信息披露工作，對規定信息的及時披露進行有效的監督和核查，切實維護廣大投資者和公眾股股東的合法權益。公司董事會能夠嚴格按照《深交所股票上市規則》和《公司信息披露管理制度》的有關規定，真實、及時、完整、準確地履行信息披露義務。
（三）推動公司法人治理結構及公司內控制度建設。2007年度，凡需經董事會審議決策的重大事項，本人均認真審核了公司提供的材料，運用專業知識，在董事會決策中發表專業意見。董事會在2007年先后通過了《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《證券投資管理辦法》、《接待和推廣制度》、《內部審計制度》、《子公司管理制度》以及《投資管理制度》等內部規范性文件，使公司內部控制制度不斷得以完善，從制度上保證了公司持續規范運作，為保護投資者利益提供了制度保障。
四、其他工作
2007年度，董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經營決策均履行了相關程序和信息披露義務。因此，2007年度本人未有提議召開董事會、提議解聘會計師事務所、提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。
以上是本人在2007年度履行職責的情況。2008年，我將繼續本著誠信與勤勉的原則，謹慎、認真地行使公司所賦予的權利，更加盡職盡責地履行獨立董事職責，維護公司和股東、特別是社會公眾股股東的合法權益。
特此報告。
獨立董事：王漢民
二○○八年二月十四日
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