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萊蕪鋼鐵股份有限公司募集資金管理辦法

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 22:15 中國證券網
證券代碼：600102 證券簡稱：萊鋼股份
萊蕪鋼鐵股份有限公司募集資金管理辦法

第一章 總則
第一條 為規范萊蕪鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)募集資金的管理和運用，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，特制定《萊蕪鋼鐵股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“本辦法”）。
第二條 本辦法所稱募集資金是指公司通過發行股票（包括首次公開發行股票、上市后配股、增發等）、發行可轉換公司債券、發行公司債券或其他根據有關法律、法規、《公司章程》允許采用的方式向社會公眾投資者募集用于特定用途的資金。
第三條 公司必須按信息披露的募集資金投向和股東大會、董事會決議及審批程序使用募集資金，并按要求披露募集資金的使用情況和使用效果。
第二章 募集資金的存放及使用管理
第四條 募集資金到位后，公司應及時辦理驗收手續，由具有證券從業資格的會計師事務所出具驗資報告，并應由董事會按照招股說明書或募集說明書所承諾的募集資金使用計劃，管理和使用募集資金。
第五條 公司應當在銀行設立專用賬戶存儲募集資金，以保證募集資金（包括尚未投入使用的資金、按計劃分批投入暫時閑置的資金、項目剩余資金等）的安全。
第六條 募集資金要按照招、配股說明書或募集說明書中的承諾使用，不準用于委托理財等監管部門禁止的事項。
公司可用閑置募集資金暫時補充流動資金，但僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
超過本次募集金額10%以上的閑置募集資金補充流動資金時，須經股東大會審議批準，并提供網絡投票表決方式。獨立董事、保薦人須單獨發表意見并披露。
第七條 公司在使用募集資金進行項目投資時，資金投入要按照《公司章程》和本辦法規定履行資金使用審批手續。
第三章 募集資金投向的管理
第八條 投資項目應按照公司董事會承諾的計劃盡快實施。確因不可預見的客觀要素影響，項目不能按承諾的預期計劃完成時，須按要求對實際情況公開披露，并說明原因。
第九條 對確因市場發生變化，需要改變募集資金投向時，必須經公司董事會審議、股東大會批準，辦理必須的申批手續并在指定報刊披露后，方可實施變更投資項目。
第十條 若公司董事會決定放棄原定投資項目，擬改變募集資金用途，應盡快確定新的投資項目，提交股東大會決定，并在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項目的概況及對公司的影響。
第十一條 公司董事會決定變更募集資金投資項目，應按證券交易所的相關規定及時公告。
第四章 募集資金使用的監管
第十二條公司應組織有關部門定期對募集資金的使用情況進行檢查，必要時可委托會計事務所等專業機構進行專項審計，及時向董事會及監事會匯報檢查結果。
第十三條公司監事會應就變更募集資金項目事項，發表獨立意見，并按規定公告。
第十四條 獨立董事有權對募集資金使用情況進行檢查，并可聘請會計師事務所對募集資金使用情況進行專項審計。
第五章 附 則
第十五條 本辦法自公司董事會批準之日起執行。
第十六條 本辦法由公司董事會負責解釋。
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