首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

新疆中泰化學股份有限公司獨立董事2007年度述職報告任克敏

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 21:36 中國證券網
證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學
新疆中泰化學股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

各位董事：作為新疆中泰化學股份有限公司的獨立董事，2007年本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律法規和公司章程、公司獨立董事制度的規定，忠實履行職責，發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體的利益，保護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2007年度履行獨立董事職責情況述職如下：
一、參會情況
2007年度應出席董事會9次、股東大會3次，實際出席董事會8次，股東大會3次，委托其他獨立董事出席一次。
二、發表獨立意見情況
1、2007年2月12日，在公司召開的二屆二十次董事會上，對公司累計和當期對外擔保情況、續聘2007年度審計機構事項、調整獨立董事及董事、監事津貼事項、公司為控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的事項、新疆三聯工程建設有限責任公司承建新疆華泰重化工有限責任公司一期技改項目部分工程的關聯交易預計的事項、2007年度日常關聯交易發表了獨立意見。認為公司各項擔保行為均已按照公司章程及相關制度的規定履行了相關的法律程序。關聯交易的價格、定價方式和依據客觀公允，符合公司和全體股東的利益，關聯董事在審議關聯交易議案時均回避表決，關聯交易表決程序符合相關規定。公司調整獨立董事及董事、監事津貼是在參閱了相關上市公司董事、監事津貼方案，并結合公司實際情況的基礎上制定的，符合有關法律、法規及公司章程的規定。同意繼續聘請立信會計師事務所有限公司為公司2007年度的財務審計機構。
2、2007年4月9日，在公司召開的二屆二十一次董事會(臨時會議)中，對公司為新疆博湖葦業股份有限公司提供擔保的事項發表了獨立意見。公司與新疆博湖葦業股份有限公司達成互保合作，將為公司生產經營提供良好的資金保障，并可以有效降低本公司的對外擔保風險。通過對新疆博湖葦業股份有限公司的基本情況及資信情況的調查，認為新疆博湖葦業股份有限公司經營業績穩定，資產狀況、盈利能力和資信狀況良好，為其擔保不會給公司生產經營帶來風險，新疆博斯騰湖葦業（集團）有限責任公司提供的反擔保足以保障公司的利益。
3、2007年6月29日，在公司召開的二屆二十三次董事會（臨時會議）中，對公司董事會聘任、解聘高級管理人員發表了獨立意見。副總經理王寶龍的辭職屬個人工作原因，解聘程序符合規定，新聘副總經理范雪峰先生的提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司副總經理的條件，符合相關規定要求。
4、2007年7月30日，在公司召開的二屆二十四次董事會上，對截至2007年6月30日公司對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況發表了獨立意見。認為公司發生的各項擔保行為均已按照公司章程及相關制度的規定履行了相關的法律程序，沒有控股股東及其他關聯方占用資金的情況。
5、2007年9月19日，在公司召開的二屆二十五次董事會上，對公司董事會聘任高級管理人員、公司為新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款提供保證擔保的事項發表了獨立意見。認為公司聘任唐湘零先生為公司總工程師，孫潤蘭女士為信息總監的提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。
6、2007年12月7日，在公司召開的二屆二十七次董事會上，對公司選舉第三屆董事會董事候選人的事項發表了獨立意見。同意公司第三屆董事會董事候選人名單，董事會在對董事候選人名單進行審議和表決的過程中，能嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序執行；董事候選人的提名和審核程序符合中國證監會的有關規定；各候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關職責的要求。
7、2007年12月28日，在公司召開的三屆一次董事會上，對公司董事會進行高級管理人員的換屆選舉發表了獨立意見，認為總經理及其他高級管理人員具備了與職權要求相適應的任職條件和職業素質，高級管理人員的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
2008年本人將繼續本著誠信與勤勉的態度，按照相關法律、法規和《公司法》、公司章程、公司獨立董事制度的等相關規定和要求，認真履行獨立董事的義務，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。
三、保護投資者權益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情況。公司自2006年12月8日在深圳證券交易所上市后，嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》等法律、法規有關規定，保證2007度公司信息披露的真實、準確、及時、完整、公正、公平。
2、在落實保護社會公眾股股東合法權益方面。公司嚴格執行制定的《投資者關系管理制度》及《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》等法律、法規的規定，認真做好投資者關系管理工作。
3、對公司的治理結構及經營管理的調查。2007年，凡經董事會審議決策的重大事項，本人都事先對公司提供的資料進行了認真審核，如有疑問主動向相關人員問詢、了解具體情況，并運用專業知識，獲取董事會決策中發表專業意見所需要的資料。
年初，中國證監會發出《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字[2007]28號)。中泰化學于2007年4月啟動了公司治理專項活動。公司董事會高度重視，組織董事會、監事會成員、高級管理人員認真學習，深刻領會通知精神。公司制訂了工作計劃，部署開展治理專項活動。公司成立了開展公司治理專項活動領導小組，由董事長任組長和第一責任人，直接領導本次專項活動的開展。7月底新疆證監局對中泰化學開展公司治理專項活動情況進行現場檢查，充分肯定了公司在治理方面取得的成效，同時也指出了公司治理中存在的一些問題。對于在公司治理活動中發現的問題，中泰化學基本已按要求整改。
2007年9月24日公司收到深圳證券交易所發行監管部對公司的治理情況以《關于對新疆中泰化學股份有限公司治理狀況的綜合評價意見》（發審部公司治理評價函[2007]第5號），認為，公司法人治理機構較健全，三會運作、信息披露等方面未發現嚴重違規行為，公司治理狀況及提出的整改計劃基本符合《關于開展加強上市公司專項活動有關事項的通知》等相關規定要求，但公司在董事會下設的專門委員會的規范運作及公司對重大項目管理、披露等方面需要進一步加強。
四、其他工作情況
1、作為公司薪酬與考核委員會主任委員，對公司2007年調整獨立董事、董事、高級管理人員薪酬及相關辦法與其他委員一起進行了多次討論、核算，搜集了大量數據，提出了上述人員薪酬標準及考核辦法，提交董事會審議。
2、無提議召開董事會的情況；
3、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
五、聯系方式
獨立董事姓名：任克敏
xjycrkm@126.com

電子郵箱：
二○○八年二月十五日
【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash