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證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學
新疆中泰化學股份有限公司2007年度股東大會材料
二○○八年二月議案一：
公司2007年度董事會工作報告
詳細內容見《新疆中泰化學股份有限公司2007年年度報告》，公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
以上議案提請股東大會審議。
議案二：
公司2007年度監事會工作報告
詳細內容見《新疆中泰化學股份有限公司2007年年度報告》，公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
以上議案提請股東大會審議。議案三：
新疆中泰化學股份有限公司
2007年度報告及其摘要
詳細內容見《新疆中泰化學股份有限公司2007年年度報告》，公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
以上議案提請股東大會審議。議案四：
公司2007年度財務決算報告
2007年公司主要會計數據和指標：
（一）會計數據和財務指標
1、公司2007年主要會計數據（單位：人民幣元）
（1）營業總收入 2,408,629,909.17
（2）營業總成本 2,148,526,639.36
（3）營業稅金及附加 16,515,340.61
（4）營業利潤 260,488,238.26
（5）銷售費用 136,096,107.69
（6）管理費用 170,276,746.23
（7）財務費用 28,094,654.25
（8）利潤總額 250,632,681.79
（9）凈利潤 220,570,367.94
（10）歸屬于母公司所有者的凈利潤 218,374,365.21
（11）資產總額 4,174,747,969.13
（12）所有者權益合計 2,381,999,692.85
（13）歸屬于母公司所有者權益合計 2,354,992,105.64
（14）經營活動產生的現金流量凈額 448,518,994.37
2、主要財務指標
（1）流動比率：1.23
（2）速動比率：1.12
（3）資產負債率：42.94%
（4）凈資產收益率：9.27%
（5）每股凈資產：8.77
（6）基本每股收益：0.925元
（7）扣除非經常性損益后的基本每股收益：0.951元以上議案提請股東大會審議。議案五：
關于公司2007年度資產報損的議案
為了對公司財產物資做到及時監控，有效管理，同時，根據公司有關財務制度，由財務、銷售、生產統計、機械動力部、倉儲中心聯合組成清查組，以2007年9月30日為基準日，對公司財產物資進行了清查，共清理出需要報損的資產總計3,600,426.59元。
以上議案提請股東大會審議。議案六：
關于公司2007年度利潤分配預案
根據公司2007年生產經營情況，現提出公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案。
一、利潤分配預案：
經立信會計師事務所有限公司審計，公司（母公司）2007年度實現利潤總額181,279,672.64元，凈利潤152,801,360.72元，加年初未分配利潤315,775,001.16元及會計政策變更調整-34,725,186.61元，減去已分配2006年紅利28,320,000元，可供分配的利潤為405,531,175.27元，按母公司凈利潤提取10%的法定公積金15,280,136.07元，可供股東分配的利潤為390,251,039.20元。本公司以實施分配方案的股權登記日總股本為基數，擬按10:2的比例派送紅股、按每10股派發現金紅利0.7元（含稅）。尚余317,774,939.20元結轉下一年度。
二、資本公積金轉增股本方案：
經立信會計師事務所有限公司審計，2007年度母公司資本公積金余額為1,487,281,628.73元，本公司以實施本分配方案的股權登記日總股本為基數，擬按10:8的比例用資本公積金轉增股本。經轉增后，尚余資本公積金1,272,537,628.73元。
以上議案提請股東大會審議。議案七：
關于聘任公司2008年度財務審計機構的議案
根據國資委《中央企業財務決算報告管理辦法》（國資委令第5號）和《關于加強中央企業財務決算審計工作通知》（國資廳發評價【2005】43號）文件要求，其所屬中央企業必須聘任由國資委認可的會計師事務所擔任審計機構，立信會計師事務所有限公司不在國資委認可的會計師事務所范圍內，經對國資委認可的會計師事務所的調查及證監會相關規定，經審計委員會提議，聘任中審會計師事務所有限公司作為公司2008年度審計機構。
以上議案提請股東大會審議。議案八：
關于公司前次募集資金使用情況的報告
根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，立信會計師事務所有限公司對本公司前次募集資金使用情況進行了專項審核。現將公司前次募集資金使用情況作如下說明：
一、前次募集資金的募集情況
（一）首發募集資金
經中國證券監督管理委員會2006年11月15日證監發行字（2006）124號文批準，我公司2006年11月24日采用上網定價發行方式向社會公開發行人民幣普通股10,000萬股，每股發行價6.6元，共募集資金660,000,000.00元，扣除承銷費、保薦費和上網發行費和其他費用計27,665,000.00元后，實際募集資金凈額為632,335,000.00元，該募集資金已于2006年12月1日全部到位，業經上海立信長江會計師事務所以信長會師報字（2006）第11499號《驗資報告》驗證確認。
（二）增發募集資金
經中國證券監督管理委員會2007年11月21日證監發字（2007）409號文批準，我公司于2007年12月20日以向原股東優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式向社會公眾公開發行人民幣普通股3,243萬股，每股發行價為30.90元，共募集資金1,002,087.000.00元，扣除承銷費等發行所需費用計32,299,605.00元后實際募集資金凈額為969,787,398.00元。該募集資金已于2007年12月26日止全部到位，業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2007）第12025號《驗資報告》驗證確認。
我公司按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129200006166。募集資金于2007年12月26日存入該賬戶，金額為：975,002,395.00元（含尚未支付的上市費用5,215,000.00元）。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）我公司招股說明書說明的用途：
1、首發募集資金
（1）項目投資 （單位：人民幣萬元）
工程項目投資
投資項目名稱 募集資金投入進度與金額
投資總額
募集資金總額 第一年
向華泰公司增資6億元，建設12萬噸/年聚氯乙
80,332.35萬元 60,000萬元 60,000萬元
烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目
（2）補充流動資金
投入6億元增資華泰公司后，本次募集資金的剩余部分，將用于補充公司
的流動資金。
2、增發募集資金
（1）項目投資 （單位：人民幣萬元）
工程項目投資
投資項目名稱 募集資金投入進度與金額
投資總額
募集資金總額 第一年
向華泰公司增資92,211萬元，建設12萬噸/年聚氯乙烯專
92,211萬元 92,211萬元 92,211萬元
用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿一期技改工程項目
（2）補充流動資金
補充流動資金8,000萬元。
（二）募集資金實際使用情況
1、首發募集資金
（1）項目投資 （單位：人民幣萬元）
募集資金中承諾的投資總額 截止本期末實際使用的累計募集資金總額
實際投資情況 承諾的投資情況
項目名稱 其中：募集資 其中：募集資
投資總額 工程進度 投資總額 完工時間 完工比例
金投入 金投入向華泰公司增資6億元，建設12萬噸/年聚氯乙 90,272.02 60,000.00 100% 80,332.35 60,000.00 2006年 100%烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目
（2）補充流動資金
我公司將剩余募集資金3,233.50萬元用于補充流動資金。
2、增發募集資金
截止2007年12月31日我公司增發募集資金尚未使用。
（三）投資項目的效益情況
1、首發募集資金投資項目 （單位：人民幣萬元）
建設12萬噸 項目整體承諾金額 2006年5-12月項目整體 2007年項目整體實
PVC工程項目 （注1） 實際效益金額（注2）際效益金額（注2）
主營業務收入 81,599.83 53,040.55 103,557.91
凈利潤 9,472.10 4,923.07 12,286.30
注1、招股說明書披露該項目正常達產后將實現的年主營業務收入和凈利潤；
注2、募集資金占該項目總投資額的比例為66.45%。
2、增發募集資金投資項目
截止2007年12月31日我公司增發募集資金尚未使用。
三、募集資金變更情況
我公司未有變更募集資金變更情況。
四、前次募集資金尚未使用資金結余情況
（一）首發募集資金
截止2007年12月31日止，我公司首發募集資金已使用完畢。
（二）增發募集資金
截止2007年12月31日止，我公司增發已募集尚未使用的募集資金余額為：
975,002,395.00元。該項資金占全部前次募集資金總額的100%，存放在中國工
商銀行烏魯木齊市西大橋支行，賬號為：3002013129200006166的賬戶內。該
項資金尚未使用的原因為：本次發行的工商變更登記手續尚未完成，預計從2008
年1月8日起按原說明的用途使用。
附：
1、前次募集資金使用情況對照表－首發募集資金2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表－首發募集資金附件1：
前次募集資金使用情況對照表
單位： 萬元募集資金總額： 63,233.50 已累計使用募集資金總額： 63,233.50變更用途的募集資金總額： - 各年度使用募集資金總額：變更用途的募集資金總額比例： - 2006年： 63,219.71
2007年： 13.79
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到
預定可使用
實際投資金
狀態日期
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾實際投資金額與募集后 (
序號 承諾投資項目 實際投資項目 或截止日
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
項目完工程
額的差額
度)
向華泰公司增資向華泰公司增資
6億元，建設12 6億元，建設12
萬噸/年聚氯乙烯萬噸/年聚氯乙烯
1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 2006年4月
專用樹脂配套10專用樹脂配套10
萬噸/年離子膜燒萬噸/年離子膜燒
堿工程項目 堿工程項目
2 補充流動資金 補充流動資金 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 -附件2：
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
單位： 萬元
實際投資項目 承諾效益 最近兩年實際效益
截止日投 是否
截止日累計實現效益
資項目累 達到
2006 2007
計產能利 預計
序號 項目名稱 年收入 年凈利潤
用率 效益
年收入 年凈利潤 年收入 年凈利潤 年收入 年凈利潤
向華泰公司增資6億
元，建設12萬噸/年聚氯
1 乙烯專用樹脂配套10萬 100% 81,599.83 9,472.10 53,040.55 4,923.07 103,557.91 12,286.30 156,598.46 17,209.37 是
噸/年離子膜燒堿工程項
目注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。議案九：
關于公司2007年度募集資金使用情況的報告
根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，立信會計師事務所有限公司對本公司2007年度募集資金使用情況進行了專項審核。現將本公司2007年度募集資金使用情況作如下說明：
一、募集資金基本情況
（一）經中國證券監督管理委員會證監發行字【2006】124號文核準，于2006年11月24日首次公開發行新股。發行人民幣普通股（A股）10,000萬股，發行股價人民幣6.6元，募集資金總額為人民幣660,000,000.00元，扣除發行費用人民幣27,665,000.00元后實際募集資金凈額為人民幣632,335,000.00元。資金到位時間為2006年12月1日，業經上海立信長江會計師事務所以信長會師報字（2006）第11499號《驗資報告》驗證確認。
在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129024921296。子公司新疆華泰重化工有限責任公司(以下簡稱華泰公司)為吸收增資資金在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設驗資賬戶賬號為：3002013129024921695。截至2006年12月31日止，公司募集資金戶余額12,764.00元，均為募集資金利息收入。華泰公司驗資戶余額為206,798.42元，其中募集資金利息收入為68,932.96。經審計，截止2007年12月31日止，公司與華泰公司募集資金賬戶已銷戶，募集資金余額已使用完畢。
（二）經中國證券監督管理委員會證監發字【2007】409號文批準，于2007年12月20日增發股票，發行人民幣普通股（A股）3,243萬股，發行股價30.90元，共募集資金1,002,087,000.00元，扣除承銷費等發行所需費用計32,299,605.00元后實際募集資金凈額為969,787,395.00元。募集資金到位時間為2007年12月26日。業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2007）第12025號《驗資報告》驗證確認。
按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在中國工商銀行烏魯木齊市西大
橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129200006166。募集資金
于2007年12月26日存入該賬戶，金額為：975,002,395.00元(含尚未支付的上
市費用5,215,000.00元)。經審計，截止2007年12月31日公司募集資金賬戶余
額為975,002,395.00元。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《公司法》、《證券
法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定和要求，公
司對募集資金在專項賬戶集中存儲管理。公司在使用募集資金時，嚴格履行申請
和審批手續。公司董事會對年度募集資金的存放與使用情況出具專項說明，并聘
請會計師事務所對募集資金存放與使用情況進行專項審核，出具專項審核報告。
根據有關法律法規及深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細
則》的規定，公司于2008年1月3日與保薦機構—海通證券股份有限公司及中國工
商銀行烏魯木齊市西大橋支行簽訂了《募集資金三方監管協議》、華泰公司于2008
年1月8日與保薦機構—海通證券股份有限公司及中國建設銀行烏魯木齊市人民
路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，上述協議與三分監管協議范本不存在
重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
1、首次公開發行股票募集資金使用情況 單位：（人民幣）萬元
募集資金總額 66,000.00 本年度投入募集資金總額 13.79
變更用途的募集資金總額 0
已累計投入募集資金總額 66,000.00
變更用途的募集資金總額比例 0%
是否 截至期
截至期 項目可
已變 本年 末累計 是否
募集資金 截至期末 截至期末 末投入 項目達到預 行性是承諾投資 更項 調整后投 度投 投入金 本年度實 達到
承諾投資 承諾投入 累計投入 進度 定可使用狀 否發生項目 目（含 資總額 入金 額與承 現的效益 預計
總額 金額(1) 金額(2) （%）(4) 態日期 重大變
部分 額 諾投入 效益
＝(2)/(1) 化
變更） 金額的
差額(3)
＝
(2)-(1)12萬噸/年
聚氯乙烯
樹脂配套 2006年04 12,286.30
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 13.79 60,000.00 0 100.00% 是 否10萬噸/年 月16日 （注3）
離子膜燒
堿項目
合計 - - - - -
未達到計劃進度原因（分具體項目） 否
項目可行性發生重大變化的
否
情況說明
募集資金投資項目實施地點
否
變更情況
募集資金投資項目實施方式
否
調整情況
華泰公司支付欠付本公司為募集資金投資項目墊付的款項為15,246.98萬元，銀行借款
募集資金投資項目
35,221.60萬元,未付工程款9,531.42萬元。華泰公司已于2007年1月31日前運用60,000.00
先期投入及置換情況
萬元募集資金支付以上募集資金項目先期投入部分。
用閑置募集資金
否
暫時補充流動資金情況
項目實施出現
否
募集資金結余的金額及原因
公司募集資金已全部使用完畢。募集資金其他使用情況：1、支付發行費用共計2,766.50萬
募集資金其他使用情況
元。2、2006年12月1日公司已將3,233.50萬元募集資金補充公司流動資金。
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”
及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依
據確定。
注3：本年度實現的效益為承諾投資項目的整體效益，募集資金占該項目總
投資額的比例為66.45%。
2、增發新股募集資金項目的資金使用情況
本年度增發新股的募集資金尚未使用。
2008年1月9日將上述募集資金按照招股說明書規定用途向新疆華泰重化工
有限責任公司增資92,211萬元，建設年產12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸
/年離子膜燒堿工程一期技改項目，其余47,677,395.00元用于補充本公司流動資金。
經第三屆二次董事會（臨時會議）審議通過，于2008年1月25日全額置換了華泰公司為募集資金投資項目先期投入的自籌資金278,637,389.82元和銀行借款400,000,000.00元，共計678,637,389.82元。該事項業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2008）第10054號專項審核報告審核。
募集資金余額243,472,610.18元將按照《募集資金三方監管協議》專項用于華泰公司一期技改項目的資金支付。
（三）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本年度未有變更募集資金投資項目的情況。
（四）募集資金投資項目先期投入及置換情況本年度首發募集資金存在先期投入及置換的情況：華泰公司支付欠付為募集資金投資項目墊付的款項為15,246.98萬元，銀行借款35,221.60萬元,未付工程款9,531.42萬元。華泰公司已于2007年1月31日前運用60,000.00萬元募集資金支付以上募集資金項目先期投入部分。
以上議案提請股東大會審議。
議案十：
關于公司申請2008年度綜合授信額度的議案
為保證2008年生產經營需要，公司計劃向各銀行申請綜合授信額度共計
57,000萬元，2008年內公司將根據實際生產經營需要適時向各銀行申請貸款。
向各銀行申請綜合授信額度計劃如下：序號 申請貸款銀行 申請授信額度（萬元） 貸款用途
1 中國工商銀行烏魯木齊西大橋支行 6,000 流動資金貸款
8,000
2 交通銀行烏魯木齊分行 流動資金貸款
3 上海浦東發展銀行烏魯木齊分行 3,000 流動資金貸款
中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊人民路
4 20,000 流動資金貸款
支行
5 興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行 20,000 綜合授信
合 計 57,000
注：1、是否使用貸款授信額度視公司生產經營需要而定，且不超過上述具
體貸款金額。
2、貸款期限、利率、種類以簽定的貸款合同為準。
3、上述擔保方式均為本公司信用擔保。
以上議案提請股東大會審議。
議案十一：
關于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司
申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的議案
公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司（以下簡稱“華泰公司”）根
據2008年生產經營需要，經與各銀行初步協商，計劃向各銀行申請貸款共計
116,200萬元，華泰公司根據生產經營實際需要適時向各銀行在前述貸款計劃金
額范圍內申請貸款，具體貸款金額不超過前述計劃金額。中泰化學擬為華泰公司
在上述貸款金額內申請的貸款提供連帶責任保證擔保。具體以與銀行簽訂的合同
為準。華泰公司向各銀行申請116,200萬元貸款計劃金額明細如下：序號 申請貸款銀行 計劃申請金額（萬元） 貸款用途 擔保方式
1 中國銀行股份有限公司新疆分行 5,000 流動資金貸款 中泰保證
中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊
9,000
2 流動資金貸款 中泰保證
人民路支行
3 興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行 30,000 綜合授信 中泰保證
4 中國農業銀行新疆分行 25,000 綜合授信 中泰保證
5 烏魯木齊市商業銀行小西門支行 4,000 流動資金貸款 中泰保證
6 交通銀行烏魯木齊分行 5,200 流動資金貸款 中泰保證
7 華夏銀行烏魯木齊分行 35,000 綜合授信 中泰保證
8 上海浦東發展銀行烏魯木齊分行 3,000 流動資金貸款 中泰保證
合 計 116,200
注：1、貸款期限、利率、種類以簽定的貸款合同為準；
2、中泰保證指提供連帶責任保證擔保；
3、是否貸款視華泰公司經營建設需要而定，且不超過上述具體貸款金
額和擔保金額。
以上議案提請股東大會審議。議案十二：
關于公司2008年日常關聯交易的議案
根據生產經營需要，2008年公司將向關聯方銷售產品、采購生產所需原材料、接受勞務，具體如下：
一、關于公司與烏魯木齊環鵬有限公司的電石采購關聯交易
本公司及下屬控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司向本公司股東烏魯木齊環鵬有限公司采購生產所需電石，2007年向環鵬公司采購電石11,425.64萬元；2008年預計采購金額約為20,000萬元。
二、關于公司與中國化工新材料總公司供銷分公司的電石采購關聯交易
本公司及下屬控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司根據電石需求量向本公司股東中國化工新材料總公司的分公司中國化工新材料總公司供銷分公司采購所需電石，2007年未向新材料供銷分公司采購電石；2008年預計采購電石金額約為15,000萬元。
三、關于公司與新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司聚氯乙烯樹脂、燒堿銷售、純堿采購的關聯交易
本公司向股東新疆化工（集團）有限責任公司控股子公司新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售部分產品，2007年向供銷公司銷售燒堿金額為35.96萬元，銷售聚氯乙烯樹脂金額為477.66萬元；2008年預計銷售燒堿約為150萬元，銷售聚氯乙烯樹脂約為700萬元。
本公司下屬子公司新疆中化建進出口有限責任公司向供銷公司采購純堿，2007年向供銷公司采購純堿金額為88.4萬元；2008年預計采購金額約為200萬元。
以上關聯交易所涉及的產品單價均按市場公允價格執行。
四、關于公司與新疆三聯工程建設有限責任公司工程勞務關聯交易
本公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司接受本公司股東新疆三聯投資集團有限公司的子公司新疆三聯工程建設有限責任公司工程勞務，2007年接受工程勞務金額總計為6,644.11萬元；2008年預計接受工程勞務金額總計約為10,000萬元。
上述關聯交易涉及工程招投標的，最終工程勞務金額和定價將根據工程招投標的結果和中標后簽署的工程施工合同確定，屆時公司發布補充公告。
以上議案提請股東大會審議。議案十三：
關于新疆中泰礦冶有限公司新建50萬噸/年電石項目
并先期建設一期20萬噸/年電石項目等相關事宜的議案
新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“中泰化學”或“公司”）主營業務為聚氯乙烯樹脂、離子膜燒堿的生產和銷售。2008年需求電石原料近70萬噸左右，公司全資子公司新疆中泰礦冶有限公司（以下簡稱“中泰礦冶”）目前擁有18萬噸電石生產能力，為中泰化學的電石供應基地，對降低公司生產成本起到了積極的作用，但遠遠不能滿足公司電石需求。待公司米東新區工業園項目全部建成投產后，電石的需求量將會進一步擴大，加之電石價格有不斷上漲的趨勢，迫切需要擴大電石生產規模，對穩定公司電石供應、降低采購成本、穩固公司產業鏈將起到十分重要的作用。綜上，公司計劃在中泰礦冶擴建50萬噸電石，現擬先期建設一期年產20萬噸電石項目，項目采用產業政策規定的全密閉式電石爐，50萬噸電石項目報批總投資93,902萬元，其中建設投資82,300.2萬元，資金為企業自籌解決；項目分二期建設，第一期建設年產20萬噸電石工程和裝置，二期建設年產30萬噸工程和裝置，現提請公司董事會審議并提交公司股東大會審議，授權公司經理層辦理如下手續：
1.具體辦理上述項目前期準備手續和工作，包括可研確定、環境保護影響評價、土地出讓（如有）、項目設計、設備選型和預定、土地先期平整等等；
2.具體辦理上述項目的所有政府審批工作和手續，包括項目備案、有權環保部門的審批等等；
3.待完成上述準備工作和獲得有權政府審批后，確定全面開工時間和進行全面開工建設計劃和實施步驟等一切項目建設事宜。
待所有審批手續完備后，本議案履行相關法律程序并另行作詳細公告。
以上議案提請股東大會審議。議案十四：
關于新疆華泰重化工有限責任公司建設二期項目的議案—暨36萬噸/年聚氯乙烯樹脂配套30萬噸/年離子膜燒堿項目
依據中泰化學的總體規劃：依托新疆的優勢資源和能源，充分利用西部大開發的機遇和政策，以氯堿化工為主體，采用“整體規劃、分步實施”方式，建設鹽、煤、電、化一體的產業群，形成主業突出、上下游產業鏈緊密結合的效益型結構，成為可持續發展的現代化環保型氯堿化工企業。中泰化學把華泰公司、中泰化學本部作為重要的生產基地，并以華泰公司為主體，整體規劃了60萬噸聚氯乙烯樹脂、50萬噸燒堿等配套項目的米東新區中泰化學工業園。
根據工業園整體規劃，華泰公司擬啟動二期項目――暨年產36萬噸聚氯乙烯樹脂、30萬噸離子膜燒堿項目（以下簡稱“二期項目”），該項目已經中泰化學二屆二十三次董事會審議通過進行環境保護批復審核等前期手續和工作，目前正在國家環保局進行環境報告書的批復審核，現華泰公司擬進行二期項目的開工準備工作，待環評報告書等項目審批和建設手續辦理完成后正式動工建設，該項目擬計劃于2010年6月底前全部建成投產。
經可行性論證，二期項目主要建設工程確定為：36萬噸/年聚氯乙烯樹脂、配套30萬噸/年離子膜燒堿裝置，配套2x135MW熱電聯產裝置以及100萬噸/年電石渣制水泥熟料裝置，配套公用工程、服務性工程。項目資金由企業自籌。
以上議案提請股東大會審議。議案十五：
關于修改《新疆中泰化學股份有限公司
董事會議事規則》的議案
因公司董事會換屆選舉，董事人數增加，根據《公司法》、公司章程等法律法規定的規定，對原公司董事會議事規則進行修改，具體內容如下：
原第二十條：“董事會由十三名董事組成，其中獨立董事五名；董事會設董事長一名。董事會設董事長1人。”現修改為：“董事會由十五名董事組成，其中獨立董事五名；董事會設董事長一名。”
以上議案提請股東大會審議。
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