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山東南山鋁業股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 20:56 中國證券網
股票簡稱：南山鋁業 股票代碼：600219 公告編號：臨2008-004
山東南山鋁業股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱"公司"或"南山鋁業"）第五屆董事會第三十一次次會議于2008年2月15日上午8時在公司會議室以現場方式召開。公司于2007年2月5日以書面及傳真方式通知全體參會人員，會議應到董事9名，實到董事8名。出席會議董事超過全體董事的半數，會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議由宋曉副董事長主持，董事長宋建波因公不能到會，特委托宋建鵬董事對本次會議審議的議案代為投同意票。經認真討論并以舉手投票表決方式，會議審議通過以下議案：
審議通過了《關于調整公司可轉換公司債券部分發行條款的議案》
根據公司2007年第四次臨時股東大會批準授權，公司董事會經研究決定，將公司申請發行可轉換公司債券的發行條款中以下條款進行修改：
第17條債券持有人及債券持有人會議中關于債券持有人會議的召開：
" ②發行人董事會應在發出或收到本條款所述提議之日起15日內召開債券持有人會議。發行人董事會應于會議召開前15日以書面形式向全體債券持有人及有關出席對象發送會議通知。會議通知應注明開會的具體時間、地點、內容、方式等事項，上述事項由公司董事會確定。"
修改為：
" ②發行人董事會應在發出或收到本條款所述提議之日起20日內召開債券持有人會議。發行人董事會應于會議召開前15日以書面形式向全體債券持有人及有關出席對象發送會議通知。會議通知應注明開會的具體時間、地點、內容、方式等事項，上述事項由公司董事會確定。"
9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。

山東南山鋁業股份有限公司董事會
2008年2月15日
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