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山東華泰紙業股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 20:56 中國證券網
證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號2007-005
山東華泰紙業股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告

山東華泰紙業股份有限公司第五屆監事會第六次會議通知于2008年2月2日以專人送達及傳真的方式下發給公司7名監事。會議于2008年2月14日在本公司會議室召開，會議應到監事7人，實到7人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由王洪祥先生主持，經過充分討論，審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過了《2007年年度報告及摘要》；
二、審議通過了《2007年監事會工作報告》；
三、審議通過了《2007年度利潤分配預案》。
公司2007年度實現凈利潤261,132,847.32元，提取10%的法定盈余公積26,113,284.72元，5%的任意盈余公積13056642.36元，加期初未分配利潤534,120,439.05元，2007年可供股東分配的利潤756,083,359.29元。董事會擬定以現有股本548,645,233股為基數，向全體股東按每10股派發現金2.80元（含稅），共計派發現金153,620,665.24元，剩余未分配利潤結轉下年度分派。
以上議案尚需提交2007年年度股東大會審議通過。
特此公告。

山東華泰紙業股份有限公司監事會
二〇〇八年二月十四日
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