|
|
證券代碼：600743 股票簡稱：SST幸福 編號：臨2008-9
湖北幸福實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
議案內容提示:
1、本次會議無否決或修改提案的情況
2、本次會議無新提案提交表決
一、會議召開情況
（一）會議時間：
現場會議召開時間：2008年2月15日下午2:00
網絡投票時間：2008年2月15日9:30－11:30，13:00－15:00；
（二）現場會議召開地點：武漢市武昌區泰華大廈三樓會議廳
（三）會議召集人：公司董事會
（四）會議方式：本次股東大會采取現場書面投票、委托董事會征集投票和網絡投票相結合的方式。
（五）會議主持人：公司董事長肖新才先生
（六）本次股東大會的召開、表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共969人，代表公司股份192,061,025股，占公司總股本的61.40%。
其中：非流通股股東共9人，代表公司股份171,150,205股，占公司總股本的54.72%；流通股股東及股東代表共961人，代表公司股份20,910,820股，占公司總股本的6.69%。出席現場會議的股東及股東代表共9人，代表公司股份171,285,205股，占公司總股本的54.76%；通過網絡投票的股東及股東代表共960人，代表公司股份20,775,820股，占公司總股本的6.64%；委托董事會征集投票的股東共0人，代表公司股份0股；占公司總股本的0%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、公司聘請的中介機構代表出席了會議。
三、提案的審議和表決情況
1、審議通過了《關于全體股東等比例減資的議案》
本公司全體股東所持股份以每1股減為0.4股的方式減少注冊資本。減資完成后，本公司股份總數為12,512萬股，其中非流通股9,384萬股，流通股3,128萬股；公司注冊資本由31,280萬元減少為12,512萬元。
本次股東大會授權公司董事會具體辦理此次全體股東等比例減資的相關事宜。
（表決結果：同意191,147,786股，占有效表決股數的99.52%；反對839,639股，棄權73,600股，其中流通股股東同意19,997,581股，占出席會議的流通股有表決權股份總數的95.63%，反對839,639股，棄權73,600股。）
2、審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》
為方便審計業務的開展，本公司擬更換會計師事務所，聘請天華中興會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務審計單位，年度審計報酬為30萬元。
（表決結果：同意186,150,821股，占有效表決股數的96.92%；反對48,599股，棄權5,861,605股，其中流通股股東同意15,000,616股，占出席會議的流通股有表決權股份總數的71.74%，反對48,599股，棄權5,861,605股。）
四、律師見證情況
公司聘請了北京市萬商天勤律師事務所毛國權律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《北京市萬商天勤律師事務所關于湖北幸福實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；召集人資格合法有效；出席現場會議的人員資格合法有效；會議表決方法、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》和公司章程的規定；表決結果合法有效。
五、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議
2、本次會議見證律師出具的法律意見書
3、《公司章程》
特此公告
湖北幸福實業股份有限公司董事會
二00八年二月十五日
|
|
|
