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新浪財經

安徽飛亞紡織發展股份有限公司關于2007年度股東大會增加一項議案的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 19:51 中國證券網
證券代碼：002042 證券簡稱：飛亞股份 公告編號：飛亞公告[2008]015號
安徽飛亞紡織發展股份有限公司關于2007年度股東大會增加一項議案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽飛亞紡織發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2007年度股東大會通知已于2008年1月24日在《證券日報》上予以公告，2008年2月13日，由本公司控股股東安徽飛亞集團公司提議（持有公司股份4054.9120萬股，占公司總股本的40.55%），由于公司董事的辭職，董事數量已不符合《公司章程》的規定，為保證董事會工作的正常開展，提名孫偉挺先生、陳玲芬女士、徐文英先生、李定安先生為飛亞股份公司第三屆董事會董事候選人（其中徐文英先生、李定安先生為獨立董事候選人，孫偉挺先生、陳玲芬女士為夫妻關系），并提交公司2007年度股東大會審議。
公司董事會認為，上述臨時提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決
議事項，且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，同意提交2007年度股東大會，對《關于召開2007年度股東大會的通知》作修改后如下：
一、會議時間：2008年2月28日（星期四）下午2：00開始，會期半天。
二、會議地點：安徽省淮北市煤城路1號相王府賓館1樓會議室
三、會議召開方式：現場表決
四、會議召集人：安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會
五、會議主要議題：
1、審議董事會2007年度工作報告；
2、審議監事會2007年度工作報告；
3、審議公司2007年度財務決算報告；
4、審議關于公司2007年度利潤分配預案；
5、審議公司《2007年年度報告及摘要》；
6、審議公司《增補四位董事的議案》；
6．1 選舉孫偉挺先生為公司第三屆董事會董事；
6．2選舉陳玲芬女士為公司第三屆董事會董事；
6．3選舉徐文英先生為公司第三屆董事會獨立董事；
6．4選舉李定安先生為公司第三屆董事會獨立董事。
其中第6項議案采用累積投票制。獨立董事候選人徐文英先生、李定安先生的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
公司獨立董事劉心報先生、何暉女士、張曉健先生將在本次股東大會上作年度述職報告。
六、出席人員：
1、公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的律師；
2、截止2008年2月22日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
七、會議登記日：2008年2月27日星期三9：00～17：00。
八、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于2月27日星期三9：00～17：00持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。（信函或傳真方式以2月27日17：00前到達本公司為準）。
九、會議登記地點：安徽省淮北市濉溪路慶相橋 郵編：235033
安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會
聯系電話：0561-3011923-3054 傳真：0561-3017058
聯系人：丁敏
十、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
附件：授權委托書、董事候選人簡歷
特此公告

安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會
二OO八年二月十六日

授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表單位（個人）出席安徽飛亞紡織發展股份有限公司2007年度股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。1、2007年度董事會工作報告； 贊成□、反對□、棄權□2、2007年度監事會工作報告； 贊成□、反對□、棄權□3、2007年度財務決算報告； 贊成□、反對□、棄權□4、2007年度利潤分配預案； 贊成□、反對□、棄權□5、2007年年度報告及其摘要； 贊成□、反對□、棄權□6、增補四位董事的議案。
6．1選舉孫偉挺先生為公司第三屆董事會董事；
贊成 股 反對 股 棄權 股
6．2選舉陳玲芬女士為公司第三屆董事會董事；
贊成 股 反對 股 棄權 股
6．3選舉徐文英先生為公司第三屆董事會獨立董事；
贊成 股 反對 股 棄權 股
6．4選舉李定安先生為公司第三屆董事會獨立董事。
贊成 股 反對 股 棄權 股委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號碼（營業執照號碼）：委托人持股數： 委托人股東賬戶：受委托人簽名： 受托人身份證號碼：委托書有效期限： 委托日期：2008年 月 日注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。董事候選人簡歷
孫偉挺，男，1963年出生，中國國籍，曾在中國人民大學工商管理學院在職經理工商管理專業學習，在美國Central State University工商管理專業學習，獲EMBA學位，在紡織行業擁有25年經驗。1982年至1987年，在浙江省紡織工業公司工作，先后擔任計劃經營科科員、副科長、科長；1987年至1990年，擔任浙江省輕工業廳計劃物資處副處長；1990年至1993年，在浙江紹興市越城區工作，任副區長；目前擔任華孚控股董事長、總裁職務。
陳玲芬，女，1963年出生，中國國籍，曾在中國人民大學工商管理學院在職經理工商管理專業學習，獲EMBA學位。1981年至1993年，歷任浙江省紹興市越靈商社辦公室主任、浙江省紹興市經濟協作辦公室綜合科科長、浙江省紹興市駐珠海、深圳辦事處副主任。目前擔任華孚控股副董事長兼營銷總裁。
徐文英，男，1951年11月生,漢族，1968年參加工作,大學學歷,中共黨員,教授級高級工程師。歷任內蒙古呼和浩特化學纖維廠技術員、副廠長、總工程師,紡織工業部計劃司技術處副處長。1998年起,任紡織工業協會副秘書長、紡織企業技術進步與咨詢服務中心主任、中國棉紡色織行業協會理事長、中國紡織工業協會產業部副主任,享受政府特殊津貼。同時擔任黑牡丹（600510）及魏橋紡織(2689)獨立董事。
李定安，男，1945年12月出生，教授、博士研究生導師，首批中國注冊會計師。華南理工大學經濟與貿易學院原常務副院長，政協廣東省第八屆、第九屆、第十屆常務委員會委員，中國民主建國會會員。1965年畢業于武漢市財貿干部學院（現漢江大學）工業會計專業，1965年—1979年在武漢市建材局所屬企業從事財務會計工作14年，具有豐富的企業財務管理實踐經驗。1982年獲中南財經政法大學經濟學碩士學位，留校任教。1989年起任碩士研究生導師，1996年6月調入華南理工大學應用數學系，曾任會計及應用軟件教研室主任、應用數學系主任，評聘為教授。2001年5月起任工商管理學院會計學系教授。2005年7月調入經濟與貿易學院任常務副院長。
李定安教授現任政協廣東省第十屆常務委員會委員，中國會計學會會員，中國注冊會計師協會會員，廣東省國際稅務學常務理事，北京亞太華夏財務會計研究中心研究員，暨南大學管理學院兼職教授，澳門科技大學兼職教授，廣東亞新傳動有限公司財務顧問。廣州港集團有限公司及廣州新太科技股份有限公司（600728）獨立董事。
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