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河南新野紡織股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 19:51 中國證券網
證券代碼：002087 證券簡稱：新野紡織 公告編號：2008--003號
河南新野紡織股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第五屆監事會第七次會議通知于2008年2月5日以電話方式通知了全體監事，會議于2008年2月15日上午11:00在公司會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席陳玉懷先生主持。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議并通過如下決議：
一、審議通過《公司2007年度監事會工作報告》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。通過《公司2007年度監事會工作報告》。須提交公司年度股東大會審議批準。
二、審議通過《公司2007年年度報告》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。通過《公司2007年年度報告及年報摘要》。須提交公司年度股東大會審議批準。
三、審議通過《公司2007年度財務決算報告》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。通過《公司2007年度財務決算報告》。須提交公司年度股東大會審議批準。
四、審議通過《募集資金年度存放與使用情況的報告》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。通過《募集資金年度存放與使用情況的報告》。須提交公司年度股東大會審議批準。
五、審議通過《前次募集資金使用情況的專項說明》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。通過《前次募集資金使用情況的專項說明》。須提交公司年度股東大會審議批準。
六、審議批準《公司2007年度內部控制自我評價報告》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。批準《公司2007年度內部控制自我評價報告》。
七、審議通過《審計委員會對年度財務審計報告審議工作規則》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。批準《審計委員會對年度財務審計報告審議工作規則》；須提交公司年度股東大會審議批準。
八、審議通過《關于2007年度分配預案的議案》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。通過2007年度利潤分配預案為：擬不分配現金紅利，不送紅股；2007年度資本公積金轉增股本預案為：擬不以資本公積金轉增股本。未分配利潤將暫用于公司滾動發展。
九、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。通過《關于續聘會計師事務所的議案》。該議案須提交公司年度股東大會審議通過。
十、審議通過《關于召開公司2007年度股東大會的議案》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。公司擬定于2008年3月25日以前召開公司2007年度股東大會，具體時間另行通知。
特此公告。

河南新野紡織股份有限公司監事會
二00八年二月十六日
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