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河南新野紡織股份有限公司2007年度獨立董事述職報告李書勤

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 19:51 中國證券網
證券代碼：002087 證券簡稱：新野紡織
河南新野紡織股份有限公司2007年度獨立董事述職報告

作為河南新野紡織股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，在2007年認真履行了獨立董事盡責，謹慎、認真、勤勉地行使了所賦予的權利。出席了2007年的相關會議，對董事會的相關議案發表了獨立意見�，F將2007年度的工作情況匯報如下：
一、2007年度出席董事會和股東大會情況
2007年度，公司共召開了九次董事會和一次股東大會。本人嚴格按照有關法律、法規的要求，勤勉履行職責，未發生過缺席現象，出席有關會議情況如下表：
2006年度
本年度應出席
親自出席次數 委托出席次數 缺席次數
股東大會
董事會次數
9 9 0 0 列席
本人對各次提交董事會會議審議的相關資料和會議審議的相關事項，均進行了認真的審核和查驗，對需表決的相關議案均投了贊成票。
二、2007年度發表獨立意見情況
（一）、根據《公司章程》的相關規定，就公司第五屆董事會第十一次會議《關于任免公司高級管理人員的議案》，發表獨立意見如下：
同意董事會秘書田勝先生兼任公司董事會辦公室主任。同意吳勤霞女士任公司常務副總經理；同意許勤芝女士任公司副總經理；同意韓振平先生任公司總經理助理。
本人認為本次董事會的任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次被聘任的高級管理人員具備《公司法》、《公司章程》等法規中規定的任職資格和任職條件，擁有履行相應職責所具備的能力。
（二）、根據《公司章程》的相關規定，就公司第五屆董事會第十二次會議所議事項,發表獨立意見如下：
1、對續聘會計師事務所發表的獨立意見
我們對公司聘請河南亞太會計師事務所的工作能力、敬業精神、負責態度等方面均表示滿意，同意繼續聘其為本公司2007年度審計機構，對公司進行會計報表、資產驗證及其他相關的咨詢服務，聘期一年，到期可以續聘。
2、對公司董事候選人任免的獨立意見
我們對公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的《關于提名增補董事候選人的議案》，發表如下獨立意見：
（1）、經審閱吳勤霞個人履歷和就有關問題向其他相關人員進行了詢問，未發現其有不得擔任上市公司董事的情形。
（2）、推選吳勤霞為公司董事候選人的提名、聘任和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
（3）、經了解吳勤霞的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任董事的職責要求，有利于公司的發展。
（4）、我們作為公司獨立董事，基于獨立判斷，同意提名吳勤霞為公司第五屆董事會擬增補董事候選人。
3、關于2006年度利潤分配的預案的獨立意見
為保證公司可持續發展，公司董事會擬使用未分配利潤合理有效的補充募股資金不足部分，擴大生產規模，充分滿足市場需求，從而使投資者獲得更大收益。我們一致同意公司2006年度暫不進行利潤分配，結轉下一年度。
4、關于公司對外擔保的獨立意見
經核查，公司未發生重大擔保行為，沒有為股東和實際控制人及其關聯方提供擔保。
三、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作
1、對公司信息披露工作的監督。報告其內公司能夠嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司特別規定》等法律、法規和公司的《信息披露制度》等有關規定，真實、準確、及時、完整的做好信息披露。
2、對公司的治理結構及經營管理的監督。報告期內，需經董事會審議決策的重大事項，我們都事先進行了認真的查驗，對涉及公司生產經營、財務管理、內控制度建設，募集資金使用、關聯交易等事項均進行了認真的核查，必要時均發表了獨立意見和專項說明，積極有效的履行了自己的職責。在證監會發出《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》后。新野紡織于2007年6月份啟動了公司治理專項活動。公司董事會高度重視，組織董事會、監事會成員、高級管理人員認真學習，深刻領會通知精神，成立了由董事長魏學柱先生任組長的公司治理專項活動領導小組，積極開展自查活動。10月份，河南證監局對新野紡織公司治理專項活動情況進行了現場檢查，充分肯定了公司治理方面取得的成效，同時也指出了公司治理中存在的差距，公司已按要求進行了整改。
四、其他事項
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
五、積極履行職責，維護公司和股東利益
報告期內，本人能夠勤勉盡責，忠實地履行了獨立董事應盡的義務，2008年，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，要不斷加強學習，提高專業水平，加強與其他董事、監事及管理層的溝通，提高董事會的決策能力，積極有效地履行獨立董事的職責，更好的維護公司和中小股東的合法權益。為促進公司穩健發展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發揮積極作用。

述職人：李書勤
二○○八年二月十六日
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