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銀座集團(tuán)股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 17:56 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600858 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：銀座股份 編號(hào)：臨2008-005
銀座集團(tuán)股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
·本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
·本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一 、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
銀座集團(tuán)股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年2月15日在濟(jì)南市南門(mén)大街2號(hào)銀座泉城大酒店會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張文生先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次大會(huì)，符合《公司法》及公司章程規(guī)定。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決。參與本次會(huì)議表決的股東及股東代表共計(jì)34人,代表股份88174227股,占公司股份總額的56.26%。
二、 提案審議情況
經(jīng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：
（一）批準(zhǔn)《關(guān)于公司競(jìng)買(mǎi)濟(jì)南市槐蔭區(qū)振興街一宗國(guó)有土地使用權(quán)的議案》，同意本公司競(jìng)買(mǎi)濟(jì)南市國(guó)土資源局公開(kāi)出讓的濟(jì)南市槐蔭區(qū)振興街棚戶區(qū)片區(qū)宗地的國(guó)有土地使用權(quán)，土地出讓面積：90272平方米，土地熟化成本約4.56億元，并授權(quán)董事會(huì)辦理與本次競(jìng)買(mǎi)有關(guān)的事宜，包括但不限于簽署本次競(jìng)買(mǎi)項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的有關(guān)重大合同和重要文件。
同意88174227股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0 %；棄權(quán)0 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0%。
（二）批準(zhǔn)《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本總額的議案》。
同意88164067股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 99.99 %；反對(duì) 700 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0.0000045 %；棄權(quán) 9460股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0.0099955 %。
（三）批準(zhǔn)《關(guān)于修改公司章程的議案》。
同意 88160217 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 99.98 %；反對(duì) 0 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0 %；棄權(quán) 14010 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0.02 %。
（四）批準(zhǔn)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣2.9億元，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。
同意 88159717 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 99.98 %；反對(duì) 4550 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0.01 %；棄權(quán) 9960 股，占參與股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 0.01 %。
三 、律師見(jiàn)證情況
公司聘請(qǐng)山東德義律師事務(wù)所林澤若明律師出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會(huì)的股東沒(méi)有提出新議案；表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四 、備查文件
1、山東德義律師事務(wù)所的法律意見(jiàn)書(shū)。
2、銀座集團(tuán)股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
特此公告

銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2008年2月16日
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