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中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 17:56 中國證券網
證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2008-006
中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2008年2月2日以書面方式發出通知，于2008年2月15日在武漢總部七樓會議室以現場會議方式召開。會議由楊繼學董事長主持，本次會議應到董事9名，實到董事9名，本次會議符合《公司法》及《公司章程》規定。經過與會董事的認真討論，會議以記名投票表決的方式形成以下決議：
一、審議通過關于選舉董事長、副董事長的議案
同意9票，反對0票，棄權0票
選舉楊繼學先生為公司董事長，選舉余長生先生為公司副董事長（簡歷附后）。
二、審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案
同意9票，反對0票，棄權0票
根據董事長提名，公司董事會聘任丁焰章先生為公司總經理，聘任彭立權先生為公司董事會秘書。
根據公司總經理提名，公司董事會聘任張金泉先生為公司常務副總經理，聘任向永忠、聶凱、張崇久、陳邦峰、周厚貴等五人為公司副總經理，聘任周厚貴先生為公司總工程師（兼），聘任崔大橋先生為公司總會計師，聘任任生春、邢德勇、吳漢明、周力爭、邱小平等五人為公司總經理助理，聘任江小兵先生為公司總工程師，聘任文德鈞先生為公司總經濟師。（上述高級管理人員簡歷附后）
公司獨立董事發表了獨立意見，認為：上述人員符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監會關于上市公司高級管理人員任職資格的有關規定，聘任程序合法有效。
三、審議通過關于聘任公司證券事務代表的議案
同意9票，反對0票，棄權0票
經公司董事長提名，公司董事會聘任羅澤華先生為公司證券事務代表（簡歷附后）。
四、審議通過關于設立公司董事會專門委員會的議案
同意9票，反對0票，棄權0票
公司董事會同意設立董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，各專門委員會及其辦事機構如下：
1、戰略委員會(由5名董事組成，其中獨立董事1名)
主 任：楊繼學
副主任：余長生
委 員(按姓名筆畫順序排列)：丁焰章 李清泉 張金泉
辦公室設在戰略投資部，段秋榮任辦公室主任。
2、審計委員會(由5名董事組成，其中獨立董事3名)
主任：宋思忠
委員（按姓名筆畫順序排列)：余長生 李清泉 張金泉 謝朝華
辦公室設在審計部，袁文強任辦公室主任。
3、提名委員會(由5名董事組成，其中獨立董事3名)
主任：李克麟
委員(按姓名筆畫順序排列)：丁焰章 劉彭齡 余長生 宋思忠
辦公室設在人力資源部，秦天明任辦公室主任。
4、薪酬與考核委員會(由5名董事組成，其中獨立董事3名)
主任：劉彭齡
委員(按姓名筆畫順序排列)：丁焰章 李克麟 張金泉 謝朝華
辦公室設在人力資源部，秦天明任辦公室主任。
五、審議通過關于修訂董事會專門委員會工作細則的議案
同意9票，反對0票，棄權0票
公司董事會同意對董事會專門委員會工作細則進行修訂，具體修訂內容如下：
（一）《戰略委員會工作細則》的修改內容：
1、對第三條進行修訂
原文為：戰略委員會成員由九名董事組成，其中兩名獨立董事。
修訂為：戰略委員會成員由五名董事組成，其中一名獨立董事。
2、對第五條進行修訂
原文為：戰略委員會設主任一名，副主任兩名。
修訂為：戰略委員會設主任一名，副主任一名。
3、對第八條進行修訂
原文為：戰略委員會下設戰略委員會辦公室，辦公室設在公司投資管理部，投資管理部負責人任辦公室主任。
修訂為：戰略委員會下設戰略委員會辦公室，辦公室設在公司戰略投資部，戰略投資部負責人任辦公室主任。
（二）《提名委員會工作細則》的修改內容：
對第六條進行修訂，原文為：
提名委員會的主要職責是：
1、分析董事會構成情況，明確對董事的要求；
2、制訂董事、高級管理人員選擇的標準和程序；
3、廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員候選人；
4、對董事和高級管理人員候選人進行審查；
5、向董事會提出董事和高級管理人員候選人；
6、董事會授權的其他事宜。
修訂為：
提名委員會的主要職責：
1、研究董事、經理人員的選擇標準和程序并提出建議；
2、廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；
3、對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議；
4、董事會授權的其他事宜。
六、審議通過《中國葛洲壩集團股份有限公司總經理工作細則》
同意9票，反對0票，棄權0票
《中國葛洲壩集團股份有限公司總經理工作細則》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
七、審議通過關于公司及所屬單位受讓中國葛洲壩集團公司持有的四川內遂高速公路有限公司股權的議案
同意8票，反對0票，棄權0票
具體內容請見公司于同日刊登的《中國葛洲壩集團股份有限公司關聯交易公告》。
特此公告
附件1：公司正、副董事長簡歷
附件2：公司高級管理人員簡歷
附件3：公司證券事務代表簡歷

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
二○○八年二月十五日

附件1
公司正、副董事長簡歷
楊繼學，男，1950年6月出生，漢族，湖北荊門人，碩士研究生，中共黨員，高級經濟師、律師。1973年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局法律顧問處處長，葛洲壩工程局第五工程公司總經理，葛洲壩集團公司總經理助理、副總經理、黨委副書記，葛洲壩集團有限公司黨委書記、副董事長、總經理，葛洲壩股份有限公司副董事長、董事長，現任中國葛洲壩集團公司黨委書記、總經理，本公司黨委書記、董事長，中國葛洲壩集團國際工程有限公司董事長，中國葛洲壩集團房地產開發有限公司董事長。
余長生，男，1949年1月出生，漢族，安徽安慶人，大學學歷，中共黨員，高級經濟師。1969年9月參加工作，歷任葛洲壩工程局組干處副處長，葛洲壩工程局黨委組織部部長、黨委辦公室主任，葛洲壩集團公司黨委辦公室主任，葛洲壩集團公司黨委副書記、紀委書記，葛洲壩集團有限公司黨委副書記、紀委書記，葛洲壩股份有限公司監事會主席，現任中國葛洲壩集團公司黨委副書記、紀委書記，本公司黨委副書記、紀委書記、副董事長。
附件2
公司高級管理人員簡歷
丁焰章，男，1964年1月出生，漢族，湖北羅田人，碩士研究生，中共黨員，高級工程師（教授級）。1984年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局工程管理處副處長，葛洲壩工程局七公司副經理，中德二灘聯營體副總經理兼中方總經理，葛洲壩集團公司二公司總經理、黨委書記，葛洲壩集團公司瀾滄江施工局副局長、中德二灘聯營體副總經理兼中方總經理，葛洲壩集團公司瀾滄江施工局局長，葛洲壩股份有限公司瀾滄江建設承包公司總經理，葛洲壩集團公司副總經理，葛洲壩集團有限公司副總經理，中國葛洲壩集團公司黨委常委、副總經理、葛洲壩股份有限公司董事。現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、董事、總經理。
張金泉，男，1952年12月出生，漢族，浙江衢州人，大學本科學歷，中共黨員，高級經濟師。1970年6月參加工作，歷任葛洲壩工程局辦公室副主任，葛洲壩集團公司三峽指揮部辦公室主任、副指揮長，葛洲壩股份有限公司副總經理，葛洲壩集團第二工程有限公司董事長、總經理，葛洲壩集團公司副總經理，葛洲壩股份有限公司代理總經理，葛洲壩集團公司黨委常委，中國葛洲壩集團公司黨委常委，葛洲壩股份有限公司總經理、副董事長。現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、董事、常務副總經理，湖北大廣北高速公路有限責任公司董事長、四川內遂高速公路有限責任公司董事長。
向永忠，男，1954年8月出生，漢族，四川潼南人，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師(教授級)。1982年7月參加工作，歷任葛洲壩集團公司三峽指揮部工程管理部副部長，葛洲壩集團公司經營計劃部部長，葛洲壩集團公司副總工程師、總工程師、副總經理，葛洲壩集團有限公司副總經理，中國葛洲壩集團公司黨委常委、副總經理、葛洲壩股份有限公司董事。現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經理。
聶凱，男，1958年4月出生，漢族，湖北巴東人，碩士，中共黨員，高級工程師(教授級)。1975年8月參加工作，歷任葛洲壩工程局清江施工局機電代表處副處長，漫灣工程施工局機電代表處處長，葛洲壩工程局機電處三峽分處常務副處長，葛洲壩工程局三峽指揮部機電部副部長、部長，葛洲壩集團公司三峽指揮部副指揮長，第一工程有限公司董事長、總經理，中國葛洲壩集團有限公司副總經理，中國葛洲壩集團公司黨委常委、副總經理。現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經理，中國葛洲壩集團國際工程有限公司副董事長、總經理。
張崇久，男，1952年10月出生，漢族，湖北漢川人，博士，中共黨員，高級經濟師。1971年3月參加工作，歷任葛洲壩工程局經營計劃處副處長，葛洲壩工程局經營計劃辦公室主任，葛洲壩集團公司副總經濟師、總經濟師、副總經理，葛洲壩集團有限公司黨委常委、副總經理，中國葛洲壩集團公司副總經理，葛洲壩股份有限公司董事。現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經理。
陳邦峰，男，1952年9月出生，漢族，湖北潛江人，博士，中共黨員，教授。1968年10月參加工作，歷任葛洲壩工程局教委辦公室主任，教委副主任、主任，葛洲壩集團城區管理建設局常務副局長、局長，葛洲壩集團公司副總經理，葛洲壩集團有限公司副總經理，中國葛洲壩集團公司副總經理。現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經理，上海葛洲壩陽明置業有限公司董事長，中國葛洲壩集團房地產開發有限公司副董事長、總經理。
周厚貴，男，1962年11月出生，漢族，湖北枝江人，博士，中共黨員，民盟成員，高級工程師（教授級）。1982年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局施工技術處副總工程師，葛洲壩工程局三峽工程項目管理調度部總工程師，葛洲壩集團公司三峽指揮部副總工程師，葛洲壩集團公司副總工程師、科技部部長、科技發展中心主任、三峽指揮部總工程師，葛洲壩集團公司總工程師，葛洲壩集團有限公司副總經理、總工程師，中國葛洲壩集團公司副總經理、總工程師。現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經理、總工程師（兼）。
崔大橋，男，1957年3月出生，漢族，湖南益陽人，大學本科學歷，中共黨員，高級會計師。1975年9月參加工作，歷任葛洲壩工程局財務處副處長，葛洲壩股份有限公司財務部副部長、部長，葛洲壩股份有限公司審計部部長，襄荊高速公路有限公司總會計師，襄荊高速公路有限公司總經理、黨工委書記、副董事長，中國葛洲壩集團有限公司財務與產權管理部部長，中國葛洲壩集團公司副總會計師。現任本公司黨委常委、總會計師，財務有限責任公司副董事長，四川內遂高速公路有限責任公司副董事長，第五工程有限公司監事會主席，中國葛洲壩集團房地產開發有限公司董事，中國葛洲壩集團國際工程有限公司董事，上海葛洲壩陽明置業有限公司董事。
任生春，男，1963年2月出生，漢族，湖北公安人，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1986年7月參加工作，歷任葛洲壩集團五公司三峽建設公司經理，葛洲壩集團五公司副總經理，葛洲壩集團五公司董事長、總經理，中國葛洲壩集團有限公司總經理助理，中國葛洲壩集團公司總經理助理。現任本公司總經理助理。
邢德勇，男，1955年9月出生，漢族，河南唐河人，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1971年3月參加工作，歷任葛洲壩工程局清江施工局調度室主任，清江施工局副局長，葛洲壩集團公司三峽指揮部常務副指揮長、指揮長，中國葛洲壩集團有限公司總經理助理，中國葛洲壩集團公司總經理助理。現任本公司總經理助理，三峽工程施工指揮部指揮長、向家壩施工局局長、溪洛渡施工局局長。
吳漢明，男，1966年5月出生，漢族，湖北漢川人，碩士，中共黨員，高級經濟師。1986年7月參加工作，歷任葛洲壩集團公司總經理辦公室副主任，葛洲壩股份有限公司董事會秘書室副主任，葛洲壩股份有限公司招標投標公司副經理，葛洲壩股份有限公司董事會秘書、董事會秘書室主任，葛洲壩集團第二工程有限公司董事長、總經理，中國葛洲壩集團有限公司總經理助理，中國葛洲壩集團公司總經理助理。現任本公司總經理助理，尼日利亞蒙貝拉項目部總經理。
周力爭，女，1958年5月出生，漢族，湖北谷城人，研究生學歷，中共黨員，高級經濟師。1975年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局團委副書記，葛洲壩工程局接待辦公室副主任，葛洲壩工程局企業總公司副經理，葛洲壩工程局三峽工程施工指揮部爆破工程公司經理，葛洲壩集團公司爆破工程公司(易普力公司) 經理，葛洲壩集團公司易普力公司董事長，葛洲壩股份有限公司黨工委書記、副總經理、董事，中國葛洲壩集團公司新疆總部籌備辦公室主任，中國葛洲壩集團股份有限公司新疆聯絡辦公室主任。現任本公司總經理助理，新疆聯絡辦公室主任。
邱小平，男，1954年12月出生，漢族，湖北新洲人，大專學歷，中共黨員，經濟師。1972年4月參加工作，歷任葛洲壩第七工程有限公司副總經理，葛洲壩第七工程有限公司董事長、總經理。現任本公司總經理助理，第二工程有限公司董事長、總經理、黨委副書記。
江小兵，男，1956年8月出生，漢族，湖北宜都人，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1974年10月參加工作，歷任葛洲壩機電建設公司副經理，葛洲壩集團公司副總工程師，中國葛洲壩集團有限公司總工程師，中國葛洲壩集團公司總工程師。現任本公司總工程師，三峽機電安裝項目部總經理，中國葛洲壩集團國際工程有限公司副董事長。
文德鈞，男，1950年1月出生，漢族，湖北漢陽人，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1968年3月參加工作，歷任葛洲壩工程局漫灣工程施工局副總工程師、總經濟師，葛洲壩工程局工程技術管理處副處長，三峽指揮部工程管理部副部長，三峽指揮部施工管理部部長，三峽指揮部總經濟師，溪洛渡施工局局長、黨工委書記，中國葛洲壩集團有限公司總經濟師，中國葛洲壩集團公司總經濟師。現任本公司總經濟師。
彭立權，男，1960年5月出生，漢族，湖北天門人，研究生畢業學歷，中共黨員，高級經濟師。1979年11月參加工作，歷任葛洲壩股份有限公司證券事務代表、董事會秘書室副主任、總經理辦公室副主任、主任，葛洲壩股份有限公司董事會秘書。現任本公司董事會秘書，董事會秘書室主任、證券事務部主任，湖北大廣北高速公路有限責任公司監事會召集人。
附件3
公司證券事務代表簡歷
羅澤華，男，1969年3月出生，漢族，湖北天門人，碩士，中共黨員，高級經濟師。1992年7月參加工作，歷任葛洲壩股份有限公司董事會秘書室副主任、主任、證券事務部主任、證券事務代表。現任本公司證券事務代表，董事會秘書室副主任、證券事務部副主任，湖北武漢葛洲壩實業有限公司副董事長。
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