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宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 17:56 中國證券網
證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2008-009
宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議，于2008年2月11日以書面、電話、傳真等方式向全體董事發出通知，于2008年2月14日下午在上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈12樓會議室召開。會議由董事長鄭宏舫召集并主持。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事、董事會秘書和高管人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的有關規定。會議審議并通過如下決議：
1、通過《關于制定<宏潤建設集團股份有限公司內部審計制度>的議案》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、通過《關于制定<宏潤建設集團股份有限公司獨立董事年報工作制度>的議案》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、通過《關于制定<宏潤建設集團股份有限公司董事會審計委員會年報審計工作規則>的議案》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司董事會
2008年2月16日
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