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廣東水電二局股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 17:55 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2008-016
廣東水電二局股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
經(jīng)控制股東廣東省水利水電第二工程局提議，本次會議增加《關于承建工程的關聯(lián)交易議案》。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2008年2月15日上午10:00；
2、召開地點：公司辦公樓四樓會議室；
3、召開方式：現(xiàn)場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長黃迪領先生；
6、會議通知：公司于2008年1月23日在《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2007年年度股東大會的通知》的公告，并于2008年2月5日在上述報紙和網(wǎng)站公告了《2007年年度股東大會的補充通知》。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東代表（包括股東代理人）共6人，代表股份11453.1527萬股，占公司有表決權總股份的52.06%。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席了本次會議，會議由董事長黃迪領先生主持。
四、提案審議和表決情況
（一）董事會工作報告
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權
2、表決結果：通過。
（二）監(jiān)事會工作報告
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（三）關于利潤分配方案的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（四）關于2007年度公司財務決算報告的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（五）關于2008年度公司財務預算方案的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（六）關于2007年年度報告及摘要的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（七）關于對公司有關董事、監(jiān)事、高管人員2007年度考核獎勵的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（八）關于調整外部董事(不含獨立董事)年度津貼標準的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（九）關于續(xù)聘深圳鵬城會計師事務所為本公司財務報告的審計機構的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（十）董事會關于前次募集資金使用情況的報告
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（十一）董事會關于2007年募集資金使用情況的報告
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（十二）關于修改公司申請公開增發(fā)人民幣普通股（A股）方案的議案
1、總的表決情況：有表決權股東同意11453.1527萬股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、表決結果：通過。
（十三）關于承建工程的關聯(lián)交易議案
1、總的表決情況：有表決權的非關聯(lián)股東同意910.1527萬股，占出席會議有權表決的非關聯(lián)股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股，回避10543萬股。
2、表決結果：通過。
五、其他事項
在本次股東大會上，獨立董事向大會作了2007年度述職報告。
六、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務所。
2.律師姓名：胡軼先生。
3.結論性意見：本律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果均為合法有效。
七、備查文件
1、2007年年度股東大會決議
2、由廣東中信協(xié)誠律師事務所出具的《關于廣東水電二局股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書》

廣東水電二局股份有限公司
董事會
二OO八年二月十五日
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