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安徽國通高新管業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 17:26 中國證券網
證券簡稱：國通管業 證券代碼：600444 公告編號：2008-002
安徽國通高新管業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
安徽國通高新管業股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）2008年第一次臨時股東大會于2008年2月15日在公司三樓會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共7人，代表股份22,051,783股，占公司股份總數的31.50%。會議由公司董事長張五一先生主持，公司部分董事、監事及高管人員列席了會議，安徽承義律師事務所鮑金橋律師見證了本次會議。本次會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規范意見》和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等有關法律法規的規定和要求，本次會議的召開合法有效。
二、提案審議情況
會議以記名投票表決的方法審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關于增補公司第三屆董事會董事的議案》
（1）根據《公司章程》的規定，董事選舉采取累積投票制。該議案有效累計投票股權數為44,103,566個。具體表決結果如下：
（一）選舉雍躍先生為公司第三屆董事會董事
獲同意22,051,783個。
（二）選舉邢紅霞女士為公司第三屆董事會董事
獲同意22,051,783個。
2、審議通過了《關于公司互保的議案》
表決結果為：贊成14,053,543股，占參加會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股，占參加會議有效表決權股份總數的0%；棄權：0股，占參加會議有效表決權股份總數的0%。關聯股東安徽國風集團有限公司回避表決。
三、律師見證情況
本次股東大會由安徽承義律師事務所指派鮑金橋律師出席會議，并出具了法律意見書。法律意見書認為：國通管業本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、 安徽國通高新管業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、安徽承義律師事務所關于安徽國通高新管業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書。

安徽國通高新管業股份有限公司
二○○八年二月十六日
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