(600231) 凌鋼股份：董監(jiān)事會決議公告

　　凌源鋼鐵股份有限公司于2008年2月13日召開三屆十八次董事會及三屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過2007年度利潤分配預(yù)案：擬以2007年12月31日總股本52390萬股為基數(shù)，每10股送2.90股派0.33元(均含稅)。

　　三、通過關(guān)于會計政策變更的議案。

　　四、通過關(guān)于對前期已披露2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額做出變更或調(diào)整的議案。

　　五、通過關(guān)于與公司控股股東凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司簽訂2008年度日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。

　　六、通過續(xù)聘遼寧天健會計師事務(wù)所有限公司為公司提供審計服務(wù)的議案。

　　七、通過調(diào)整中寬熱帶生產(chǎn)線綜合改造方案的議案：公司三屆十次董事會同意對中寬熱帶生產(chǎn)線進(jìn)行綜合改造，現(xiàn)根據(jù)實際情況，擬將計劃投資7700萬元調(diào)整為17322萬元。

　　八、聘任何志國為公司副總會計師、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　上述有關(guān)事項尚需經(jīng)公司股東大會審議，會議召開日期另行公告。

　　(600231) 凌鋼股份：關(guān)聯(lián)交易公告

　　凌源鋼鐵股份有限公司與控股股東凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司(持有公司44.88%的股份，下稱：凌鋼集團(tuán)公司)及其子公司之間就雙方持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營所必需的某些產(chǎn)品及運(yùn)輸、委托加工服務(wù)等發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)以往所簽協(xié)議規(guī)定，公司于2008年2月13日與凌鋼集團(tuán)公司簽訂了《2008年度綜合服務(wù)協(xié)議附件》和《2008年度人造富礦委托加工合同》；分別與凌鋼集團(tuán)公司的全資子公司凌鋼集團(tuán)朝陽焦化有限責(zé)任公司(下稱：朝陽焦化)、凌鋼集團(tuán)北票保國鐵礦有限責(zé)任公司(下稱：保國鐵礦)簽訂了《2008年度焦炭供應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議》、《2008年度鐵精礦供應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議》。預(yù)計2008年度，凌鋼集團(tuán)公司向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的交易金額為17億元；公司向凌鋼集團(tuán)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的交易金額約為2.43億元；朝陽焦化向公司供應(yīng)冶金焦炭10萬噸、保國鐵礦向公司供應(yīng)鐵精礦80萬噸，均按同期市場價定價。上述協(xié)議的有效期限均為一年，即自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

　　(110232、600232) 金鷹股份：有限售條件的流通股上市公告

　　浙江金鷹股份有限公司本次有限售條件的流通股10942594股將于2008年2月19日起上市流通。

　　(600337) 美克股份：公告

　　美克國際家具股份有限公司近日接到所聘審計機(jī)構(gòu)北京五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所(下稱：五洲聯(lián)合)的通知，獲知其已與北京萬隆松德會計師事務(wù)所進(jìn)行合并重組，名稱變更為五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所(下稱：五洲松德)。因此，原由五洲聯(lián)合負(fù)責(zé)的公司2007年年度報告的審計工作將由五洲松德繼續(xù)履行。

　　(600339) 天利高新：公布公告

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司接到所聘的2007年度審計機(jī)構(gòu)北京五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所(下稱：五洲聯(lián)合)通知：五洲聯(lián)合近日與北京萬隆松德會計師事務(wù)所有限公司進(jìn)行合并重組，并更名為五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所(下稱：五洲松德)。因此，公司聘請的會計師事務(wù)所相應(yīng)更名為五洲松德。

　　(600482) 風(fēng)帆股份：公布公告

　　風(fēng)帆股份有限公司三屆四次職工代表大會審議同意白子普不再擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，選舉田玉雙為公司第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　(600540) 新賽股份：公布公告

　　新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司聘請的審計機(jī)構(gòu)北京五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所近日與北京萬隆松德會計師事務(wù)所有限公司進(jìn)行合并重組，并更名為五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所(下稱：五洲松德)。因此，公司聘請的審計機(jī)構(gòu)相應(yīng)更名為五洲松德。

　　(600617、900913) 聯(lián)華合纖：股東減持公告

　　上海聯(lián)華合纖股份有限公司于2008年2月14日接到第三大股東中國東方資產(chǎn)管理公司(持有公司股份9133766股，占公司總股本的5.46%，下稱：東方資產(chǎn))通知：2008年2月5日-13日期間，東方資產(chǎn)共計從二級市場減持公司無限售條件流通股5281027股(占公司總股本的3.16%)，尚持有公司股份3852739股(其中有限售條件流通股774026股，無限售條件流通股3078713股)，占公司總股本2.30%。

　　(600626) 申達(dá)股份：董事會決議公告

　　上海申達(dá)股份有限公司于2008年2月14日以通訊方式召開六屆七次董事會，會議審議同意王麗萍自當(dāng)日起不再擔(dān)任公司人力資源總監(jiān)的職務(wù)。