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西部礦業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月13日 19:31 中國證券網
證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨2008-003
西部礦業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
西部礦業股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2008年2月5日以通訊方式召開，本次會議通知和議案于2008年1月31日以郵件和傳真方式向全體董事發出。會議應到董事14名，實到董事14名。會議有效表決票數14票。會議的召集、召開符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
會議書面審議并以記名投票表決方式通過了以下議案：
一、關于公司為青海西部鉛業股份有限公司申請開立信用證提供擔保的議案
會議同意，本公司為青海西部鉛業股份有限公司向中國建設銀行股份有限公司西寧城北支行申請開立不可撤銷跟單信用證2,356,200美元的80％，即金額為1,884,960美元（匯率以即期牌價為準）提供連帶責任擔保（詳見"關于為控股子公司提供擔保的公告"）。
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
特此公告。

西部礦業股份有限公司
董事會
二○○八年二月十三日
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