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四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司對外投資公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月13日 18:45 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000835 證券簡稱：四川圣達(dá) 公告編號：2008-002
四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司對外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、對外投資概述
1、投資設(shè)立達(dá)州圣達(dá)能源有限公司
達(dá)州圣達(dá)能源有限公司由公司與子公司四川圣達(dá)焦化有限公司（以下簡稱“圣達(dá)焦化”）共同投資設(shè)立。公司于2008年2月13日與圣達(dá)焦化簽訂了《投資人協(xié)議書》，擬合資成立達(dá)州圣達(dá)能源有限公司（以下簡稱“達(dá)州圣達(dá)”）。達(dá)州圣達(dá)注冊資本為人民幣6000萬元，公司持有70%股權(quán)，圣達(dá)焦化持有30%股權(quán)。
2、公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2008年2月13日以通訊方式召開，會(huì)議出席董事9名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長王光友先生主持，審議并全票通過了上述投資。
3、根據(jù)《公司章程》，以上對外投資不需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。《投資人協(xié)議書》在雙方董事會(huì)或股東會(huì)審議通過投資事項(xiàng)并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署后生效并對雙方具有約束力。
二、投資協(xié)議主體基本情況
投資協(xié)議主體介紹：
四川圣達(dá)焦化有限公司基本情況
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
企業(yè)住所：樂山市沙灣區(qū)沙灣鎮(zhèn)順河村
法定代表人：李建軍
經(jīng)營范圍：圣達(dá)焦化是本公司的控股子公司。經(jīng)營范圍為：搗固焦、硫酸銨、煤焦油、粗苯（有效期至2008年9月25日），瓷磚、玻璃纖維絲生產(chǎn)、銷售；五金、交電、建筑材料銷售，石灰生產(chǎn)、銷售。
三、投資標(biāo)的基本情況
企業(yè)名稱：達(dá)州圣達(dá)能源有限公司（名稱已取得預(yù)先核準(zhǔn)通知）
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
企業(yè)住所：達(dá)縣開發(fā)區(qū)4—6地塊（達(dá)縣商貿(mào)中心）C幢1單元5樓1號
注冊資本：人民幣6000萬元
經(jīng)營范圍：原煤采掘與銷售、煤炭冼選及銷售、實(shí)業(yè)投資、國內(nèi)貿(mào)易等。（以工商局核定為準(zhǔn)）
投資雙方擬共同出資設(shè)立達(dá)州圣達(dá)能源有限公司，該公司將作為四川圣達(dá)焦化有限公司的原材料焦煤的供應(yīng)基地。
四、《投資人協(xié)議書》的主要內(nèi)容
出資比例與出資方式：達(dá)州圣達(dá)注冊資本為人民幣6000萬元，公司出資4200萬元，占達(dá)州圣達(dá)注冊資本70%，以人民幣現(xiàn)金出資；圣達(dá)焦化出資1800萬元，占達(dá)州圣達(dá)注冊資本30%，以人民幣現(xiàn)金出資。
董事會(huì)組成：達(dá)州圣達(dá)設(shè)立董事會(huì)，董事人數(shù)三人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；董事會(huì)設(shè)董事長一名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；董事會(huì)每一位董事享有一票表決權(quán)。
組織管理：達(dá)州圣達(dá)設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任。副總經(jīng)理一至兩名。各投資方明確達(dá)州圣達(dá)在煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，達(dá)州圣達(dá)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行管理和運(yùn)營。
違約責(zé)任：各投資方應(yīng)積極支持和配合達(dá)州圣達(dá)的設(shè)立和運(yùn)作經(jīng)營，如果某方在達(dá)州圣達(dá)運(yùn)作中的行為致使達(dá)州圣達(dá)利益受到損害時(shí)，該方應(yīng)向達(dá)州圣達(dá)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；由于某方在達(dá)州圣達(dá)運(yùn)作經(jīng)營過程中的行為，致使他方的利益
2受到損害時(shí)，受損害的他方有權(quán)向該方提出賠償要求。
五、該投資的目的及對公司的影響
在原材料焦煤供應(yīng)形勢持續(xù)偏緊的形勢下，為解決公司控股子公司四川圣達(dá)焦化有限公司的原材料焦煤供應(yīng)問題，公司擬和子公司四川圣達(dá)焦化有限公司共同投資設(shè)立達(dá)州圣達(dá)能源有限公司，該公司將作為四川圣達(dá)焦化有限公司的原材料焦煤的供應(yīng)基地。該公司將使四川圣達(dá)焦化有限公司的原材料采購渠道進(jìn)一步得到優(yōu)化調(diào)整，降低四川圣達(dá)焦化有限公司的采購成本并提升公司的資金使用效率和資產(chǎn)盈利能力。
六、備查文件：
1、第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2、《四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司與四川圣達(dá)焦化有限公司關(guān)于共同設(shè)立公司的投資人協(xié)議書》
特此公告。

四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2008年2月13日
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